Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Aug 28, 2020

Załącznik do raportu bieżącego nr 34/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr 1 z dnia 28.08.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Jaworskiego. ----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Krzysztof Jaworski oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------

Uchwała nr 2 z dnia 28.08.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 %

kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 3 z dnia 28.08.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej
następujące osoby: ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Joanna Paczkowska, -----------------------------------------------------------------------------------
2. Krzysztof Jaworski. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: ----

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.".

• Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

i poddał go pod głosowanie. ----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 z dnia 28.08.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: ----------------------------------------------------------------

1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności. -----------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
	do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji
	skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------
6.	Wybór komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------
7.	Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków
	Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań
	S.A." --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Uchwała nr 5 z dnia 28.08.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w przedmiocie przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A."

Na podstawie art. 90d ust 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. przyjmuje "Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A." w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. ------------------------------

§2.

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały. ---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3.244.731 akcji stanowiących 57,94 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3.244.731 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3.244.731, co stanowi 57,94 % kapitału zakładowego, oddano 3.244.731 ważnych głosów, w tym 3.244.731 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----