Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 31, 2020

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Artura Mikołajko. - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 głosów ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 80,8% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Iwonę Książek,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Elżbietę Filipek, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Patrycję Noworytę. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 głosów ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 80,8% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

"Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	INTERSPORT	Polska	Spółka
Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.			- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.				Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - -
3. Stwierdzenie	prawidłowości		zwołania	Nadzwyczajnego	Walnego
				Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -
4.				Wybór komisji skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.				Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Podjęcie	uchwały w	sprawie	przyjęcia	Polityki	wynagrodzeń
				Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. - -
7.				Wolne wnioski. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8.				Zamknięcie obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 głosów ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 80,8% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka"), w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. - - - - -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -

W głosowaniu oddano 25.796.898 głosów ważnych głosów z 21.630.232 akcji stanowiących 80,8% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 25.796.898 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -