AGM Information • Sep 1, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia [….]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył o godzinie 11:05 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUK "Stąporków" S.A. – Pan Stanisław Pargieła oświadczając, że na dzień 2 października 2020 roku, na godzinę 11:00, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie, w jej siedzibie w Stąporkowie przy ulicy Górniczej numer 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki i zarządził wybór Przewodniczącego. ------------------------------------- Zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Weremieja.-------------------------------------------------------- Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, w głosowaniu jawnym, o treści następującej:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 2 października 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie § 5 pkt 1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jacka Weremieja.-------------------------------------------------------------------------------------
§1
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Pan Jacek Weremiej wybór ten przyjął.------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Tożsamość Przewodniczącego Pana Jacka Witolda Weremieja używającego imienia Jacek, syna Kazimierza i Anny, zamieszkałego pod adresem xxx, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer xxx.------------------------------------------------------
Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ZUK "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie przekazał obecnym listę obecności do podpisania oraz stwierdził, że Zgromadzenie to zostało formalnie zwołane, obowiązki przewidziane w art. 395 § 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, wobec czego Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane, jak wynika z podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowanych jest xxx akcji, co stanowi xxx % ogółu akcji w liczbie 6.503.790, zatem Zgromadzenie jest władne do podjęcia wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.----------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad: ---------------
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------
Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.----------
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.------- 8. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.----------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawach:-------------------------------------------------------------------------- 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r. 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,-------------------------- 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,---------------------------------------------------- 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,--------------------- 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019, ------------------------ 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, ------------- 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej,------------------------------------------------------------ 8/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania, ------------------------------------------------- 9/ przyjęcia "Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.----------------------------------------------------------------- 10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia co następuje: -------------
Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranemu uchwałą Nr 1 podjętą w dniu dzisiejszym.------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A., działając na podstawie § 9 pkt 1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:----------
| 1. Otwarcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego.----------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
| podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------------- |
| 5. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------ |
| 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.--------- |
| 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.------- |
| 8. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń |
| Kotłowych "Stąporków" S.A.----------------------------------------------------------------------------- |
| 9. Podjęcie uchwał w sprawach:-------------------------------------------------------------------------- |
| 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.------- |
| 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,-------------------------------- |
| 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,--------------------------------------------------------- |
| 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,--------------------------- |
| 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019,------------------------------ |
| 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, ------------------- |
| 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej,------------------------------------------------------------------ |
| 8/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania,------------------------------------------------------- |
| 9/ Przyjęcia "Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów |
| Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.".--------------------------------------------------------------- |
| 10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych
| głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - | 0, głosów "wstrzymujących | |||
|---|---|---|---|---|
| się" – | 0.---------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:-------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:---------------------------------------------------------------------------
Zysk netto w kwocie 3.031.561,45 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) za rok obrotowy 2019 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki uchwala:----------------------------------------------------------------------------------------------
Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------
Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Jackowi Weremiej absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------
Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:----------------------------------------------------------
Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych
| głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - | 0, głosów "wstrzymujących | ||
|---|---|---|---|
| się" – | 0.---------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------
Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Uchwała Nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" Spółka Akcyjna z dnia 2 października 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------
Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:----------------------------------------------------------
Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------
Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----------------------------------------------------------
Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
| W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx | akcji, których |
|---|---|
| procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx | %, łączna liczba ważnych |
| głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - | 0, głosów "wstrzymujących |
| się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- |
|
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Witolda Jesionowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych
| głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - | 0, głosów "wstrzymujących | ||
|---|---|---|---|
| się" – | 0.---------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Michała Manię na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Michałowi Mania wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto za wykonywanie czynności odpowiadających obowiązkom członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o powołaniu go na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.----------- ------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
Działając na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. t.j. ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przeprowadzeniu dyskusji postanawia przyjąć "Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A" w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce, elementów Polityki wskazanych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów "za" xxx, głosów "przeciw" - 0, głosów "wstrzymujących się" – 0.---------------------------------------------------------------------------------- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------
| 1. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Zwyczajne Walne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenie zostało zamknięte | przez Przewodniczącego.------------------------------------------ | ||||||||
| 2. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. ------------------------------------------------ | |||||||||
| 3. Wypisy niniejszego protokołu można wydawać Akcjonariuszom.-------------------------------- | |||||||||
| 4. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności Akcjonariuszy.-------------------------- |
| Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - wynagrodzenie na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości |
| z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 |
| r., poz.272 t.j.) w kwocie- ----------------------------------------------------------------------- …,00 zł |
| - podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 aa ust.1 ustawy z dnia 11 |
| marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 t.j.) w kwocie ------ |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------….,00 zł |
| W sumie pobrano:-----------------------------------------------------------------------------……,00 zł. |
| (…).-------------------------------------------------------------------- |
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.