AGM Information • Sep 4, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Wybiera się Pana/Panią _________________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt] Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień: 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____________________,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____________________,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____________________,
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____________________,
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 uchwala, co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Postanawia się zysk netto w wysokości _________________ przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Janus z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt]
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Piaseckiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt]
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Pani Marioli Golec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Dariuszowi Janus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Marcinowi Zimny absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Dariuszowi Bugajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Urszuli Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Annie Bożejewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
[Projekt]
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ____________________,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości ____________________,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ____________________,
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący brak zmiany stanu środków pieniężnych,
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt]
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się stratę netto w wysokości __________ pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Janus z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Urszuli Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt]
Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Annie Bożejewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt] Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Anecie Kaczorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt]
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Monice Kulczyckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt]
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
[Projekt]
Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygotech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki
Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z bilansem otwarcia likwidacji Indygotech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie sporządzonym na dzień 20 kwietnia 2020 r., wykazującym po stronie aktywów i pasywów sumę _________________, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszy bilans otwarcia likwidacji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.