Artifex Mundi S.A.

AGM Information • Sep 4, 2020

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Artifex Mundi S.A., zwołanego na dzień 1 października 2020 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: _____________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. ustala liczbę członków komisji skrutacyjnej na ___
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 1 października 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808

www.artifexmundi.com

• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać Pana/Panią ______________ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z § 15 ust. 1 statutu Spółki, W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. W chwili obecnej Rada Nadzorcza liczy pięciu członków, zatem istnieje możliwość powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki.