Prima Moda S.A.

AGM Information • Sep 16, 2020

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza PLESIAK.---------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------

***

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------

		nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PRIMA MODA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Prima Moda S.A uchwala następujący
	porządek obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------
	Porządek obrad ---------------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Zgromadzenia (co już nastąpiło), -----------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (co już nastąpiło), ---------------------------------
3.	Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej (co już nastąpiło), ------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad, -----------------------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, ------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki za rok 2019,--------------------------------------------------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Prima Moda S.A za rok 2019,-------------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2019 rok, ---------
	10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, ---------------------------
	11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,---------------------------
	12. Sprawy różne,--------------------------------------------------------------------------------------
	13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PRIMA MODA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PRIMA MODA S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności za dany rok obrachunkowy.--------------------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z działalności za rok obrotowy 2019.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje:-----------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.-----------------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. c) Statutu uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzą:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29 562 tys. zł,------------------------------------------------------
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 wykazujące zysk w wysokości 160 tys. zł,-----------------------------------------------
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 160 tys. zł,---------------------------
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 160 tys. zł,----------------------------------------------------------------------------------
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 43 tys. zł,--------------------------------------------------------------------------------- f) informacja dodatkowa, -------------------------------------------------------------------------- zatwierdza się sprawozdanie finansowe PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Statutu Spółki WZA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy. ------------------------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d) Statutu uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

zysk netto w wysokości 160.072,89 zł, wypracowany w roku 2019, zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt d Statutu Spółki WZA podejmuje uchwały dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrachunkowy.-----------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019.

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Udziela się Dariuszowi Plesiakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu PRIMA MODA S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.---------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 800 000 akcji, co stanowi 1 600 000 głosów i 25% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1 600 000 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 1 600 000 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Bistulasowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.---------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Jakubowskimu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:---------------------------------

Udziela się Jarosławowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.---------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Udziela się Alfredo Sorvillo absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy. --------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) Statutu uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Udziela się Pasquale Lupoli absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej PRIMA MODA Spółka Akcyjna za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 10 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, WZA udziela absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrachunkowy.---------------------------------

***

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1 819 982 akcje, co stanowi 3 319 982 głosy i 56,87% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3 319 982 głosy ważne, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------

- 3 319 982 ważnych głosów "za",-----------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------
- przy braku głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------