OT Logistics S.A.

Registration Form • Sep 25, 2020

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) w dniu dzisiejszym powziął informację, o dokonaniu w dniu 24 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała:

- § 14 Statutu ust. 2, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

"2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";

- § 14 Statutu ust. 5, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

"5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."; oraz

- § 14 Statutu, uchylono ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:

"6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu."

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 r.