IndygoTech Minerals S.A.

AGM Information • Oct 2, 2020

OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE ul. Piękna 66a, 00-672 Warszawa tel. 22 628 47 68 NIP: 113-243-38-77

NYPIS

Repertorium A nr 1513 / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września roku dwa tysiące dwudziestego (30.09.2020) o godzinie 12:00 (dwunastej), w obecności Olgi Smardzewskiej – Dejak notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie (adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, REGON: 970455962, NIP: 9280007923), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135232 ("Spółka"), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 30 września 2020 roku, godz. 11:21,z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: --

PROTOKOŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus, Likwidator, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 września 2020 rokuj, na godzinę 12:00, zwołane zostało - ogłoszeniem umieszczonym w dniu 03 września 2020 roku na stronie internetowej Spółki (www.indygotechminerals.com) ornaz przekażanie do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr. 6/2020 zmja 33 września 2020 roku, tj. zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne w Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedziha w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A Joka 3.0-5

Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji

zapoliticzne w odlicznewie z dnia 30 września 2020 roku pod firmą Indygo rech Minorali 30 września 2020 roku
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku z z siedzibą w Warszawie z dma 60 wizowa zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
zapodatawie z na zakonia, so nastopuje: Działając na podotawie twala, co następuje: -------

\$ 1

Wybiera się Pana Dariusza Janus na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -------

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w – Po przeprowadzonia goz jieden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset
głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milionów niecie milionów niećset głosowaniu łącznie oddano 1.045.002 002 (6.529.188 (szesnaście milionów pięćset
dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście miliozów, przy dziewięcdziesią dwóch waznych giesiąż osiem) ogólnej liezby głosów, przy dwadziescia dziewięc tysięcy sto osionnały oddano 1.043.892 (jeden milion czym "za powzięciem" powyżozy auważne głosy, nie oddano
czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięciziesiąż wstrzymujących sie", a czterdziesci trzy tysłące osiemsci dzionie w przy braku głosów "wstrzymujących się", a
głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy źrieże w chocowoniu tajnym – głosow "przeciw" powzięta achniały" pody w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy - obecności, Przewodniczący Zgromadzisiejszym Zwyczajnym Włalnym Zgromadzeniu
podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczy posiadziacych, łacznie podpisar, ja prawidłowo reprezentowanych Jost a wsiące osiemset dziewięciziesiąt dwiej, akcji,
1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewiące, osiemsel 1.043.892 (jeden milion czterdziooor dzierdzieści trzy tysiące osiemset
dających prawo do 1.043.892 (jeden milion czterdzieście trzy tyszęsnaście milionów dających prawo uo 1.045.052 Joach na liczbę 16.529.188 (szesnaście milionów dziewięcdziesią dwoch, głosow, na ogoną na osiem) akcji, dających prawo
pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiążo, dziewięć, tysiewięć, tysiewięć, tysiewięć, ty pięcset dwadziescia uziewięc tysięcy stopie pięcset dwadzieścia adziewięć tysięcy sto
do 16.529.188 (szesnaście milionów pięcset w Zaramadzoniu reprezentowanych do 16.529.188 (SZesnascie milionow pięcemadzeniu reprezentowanych
osiemdziesiąt osiem) głosów, a zatem na niniejszym Zgromadzeniu, iest osiemdziesiątosiem) głosow, a zatom na mi Spółki, wobec czego Zgromadzenie jest
jest 6,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego Zgromadzenie jest jest 0,32 % akoji w kapitał objętych porządkiem brad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do powzięcia uchwał objętych polity wysze Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -

no (meso istranim na następinował powzięcie uchwały następującej treści,
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował wyżej opisanym zaproszeniu: ---------Przewodniczący Zgromadzenia Zaproponował wyżej opisanym zaproszeniu:
zgodnej z porządkiem obrad opublikowanym w wyżej opisanym zaproszeniu:

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji
spółki pod firmą IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.-------6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Soółki za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. -----11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółłu za rok obrotowy 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." ---------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------------

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrz dnia 30 wrzesnia 5020 wies na finansowego Spółki za

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedziba w
Zwyczajne Walne Zanie z na za za z nic 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie indygo rom milli 1 Kodeksu spółek handlowych,
Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółk Warszawie działając na podstawie art. 600 g
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

Zalwieruza się Sprawozdania finansowego, –– strony – który, po stronie a 1. wprowadzenie do sprawozuania imanowogo)
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2018 r., k 2. bilans sporządzony na uzien. 31.12.20 złonie zasta za w leznost można
wykazuje sumę 14.247.675,100zł, w honowy kończący się, 31.12.2018 r., wyka wykazuje sumę 14.247.07.5,10 zi,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., wykazujący
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31. 3. Tachunek Zyskowości 30.499,33 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zysk netto w wysokości 50.455,00 zł.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok weta 4. zestawienie ziman w kapitało własnego o kwotę 30.499,33 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------wykazujące zwiększenie Rapitau wiesnogo o natrotowy kończący się 31.12.2018 r.,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obych 1 499.78 zł. -----------------------------5. rachunek przepływow piemężnych o kwotę. 1.499,78 zł, zapa 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. --------

: § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-----

nodzi w zycie z chwią powzięcia.
Po przeprowadzeniu Po – Po – przeprowadzeniu – groowadzeniu – groowaniu na zterdzieści trzy
stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion człerdzie) stwierdził, że w głosowanu rącznie oddało i orozow, z 16.529.188 (szesnaście
tysiące osiemset dziewięćdziesiął dwóch) ważnych sosiemdziosiące osiem) ogólnej liczby tysiące osiemset dziewięcuziesią uwoch, razny sto osiem) ogólnej liczby
milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąż osiem, 1,043,892, lieden milionów pięcset dwadziescia dziewięc tystęższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden głosów, przy czym "za" powzięcioni powięcdziesiąt dwa) ważne głosy, nie
milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziew wstrzymujących się" milion czterdziesci trzy tysłące Gsiemoct "wstrzymujących się",
oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy pu słosowaniu jawnymujących się", oddano głosow "przeciw" powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.---

Do punktu 6 porządku obrad:

Do punktu 6 porządku obrad.
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (KCGG 2 18 Zwyczajnego wdikoje z niedzibą w Warszawie w Warszawie woż N

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie wożnej Nie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzeni Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 uchwala, co następuje: --------

રું 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." ----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym ------

Do punktu 7 porządku obrad: -----Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------

\$ 1 Postanawia się zysk netto w wysokości 30.499,33 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ----

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

Do punktu 8 porządku obrad: ----------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

"Uchwała nr 6 – –

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego zwaniego wamostowanios z siedzibą w Warszawie

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu z wykonania przez nich

w sprawie udzielenia absolutorium złonkom 2018 obowiązków w roku obrotowym 2018

warbamowa podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------

ફ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Janus Z wykonania przez niego Udziela się absolutonum Prana obrotowym 2018. - Lies Kistania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."------

słodzi w zycie z chwiią powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnion aztordziości trzy przed przeprowadzenia – groberna – grobowa wilion czterdzieści trzy
stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzie) stwierdził, że w głosowanu rączno oddano rozony, z 16.529.188 (szesnaście
tysiące osiemset dziewięćdziesiął dwóch) ważnych osiemdziosjąc osiem) ogólnej liczby tysiące osiemset dziewięcuziesią uwochy wadny w sto osiem) ogólnej liczby
milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąż osiem), 1,043,892, lieden milionow pięcsel uwadziescia dziownę tywyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden głosow, przy czyni "za" powzięciemięcie dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie
milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziew wstrzymujących sie" milion czterdziescr trzy tysłąco odlomwały, przy braku głosów "wstrzymujących się",
oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przyją w głosowaniu tajnym oddano głosow "przeciw" powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego wyczajnego waliogdacji z siedzibą w Warszawies (18) (1 z dnia 30 września 2020 roku

– 2 unia 30 wizoonkom Zarządu z wizoonkom Zarządu z wykonania przez nich

w sprawie udzielenia absolutorium członkom 2019 obowiązków w roku obrotowym 2018 ສະຫຼຸຣ ຖ່

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Działając na podotawno swala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

& 1 ne się now Udziela się absolutonam
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."--

nodzi w zycie z chwiią powania Przewodniczący Zgromadzenia orach przeprowadzenia grosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy stwierdził, że w głosowanu rącznie oddano no rosów, z 16.529.188 (szesnaście
tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych sięmi ogólnej liczby tysiące osiemset dziewięcuziesią uwochywanym warzysiąt osiem) ogólnej liczby
milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąż osiem). 1.043 892 lieden milionow pięcsel owadziescia dzicwnę tyczy zaj uchwały oddano 1.043.882. jeden głosow, przy czyni "Za"powzięcień" powyczny dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie

oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .--

Do punktu 9 porządku obrad: --Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------\$ 1 Udziela się Pani Małgorzacie Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. ---------------\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." --------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdziaćci trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szosnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.8910 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------

\$ 1

Udziela się Pani Marioli Golec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 -------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-

7

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia – Po przeprowadzenia – grosowaczenia – grosowaniu naczerdzieści trzy
stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy stwierdził, że w głosowanu nążnie oddano no nosiowy, z 16.529.188 (szesnaście
tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch, ważnych sięm) ogólnej liczby tysiące osiemset dziewęcuziesiąt dwóch) i zaposiemdziesiąż osiem) ogólnej liczby
milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąż osiem, 1,043,892, lieden milionów pięcset dwadziescia dziewną oddąno 1.043.892 (jeden głosow, przy czyni "za "powzięcienie powięcdziesiąt dwa) ważne głosy, nie
milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięcych wstrzymujących sie" milión czterdziescr trzy tysłąco ochumały, przy braku głosów, "wstrzymujących się", oddano grosow "przoom" pa powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :--

\$ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy stwierdzii, że w głosowana nącznie vóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście tysiące osiemset dziewięcuziosiąż awodziesiąż osiemdziesiąż osiem) ogólnej liczby
milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąż osiem, 1,042,802, lieden minorow pięcsci awadziooia iięciem powyższej uchwały oddano 1.04.882 (jeden głosow, przy czym "za"powzięcienia powięcdziesiąt dwa) ważne głosy, nie
milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesią two watązymujących sia" milion czterdziesci trzy tysiąco istudio i oddano głosow "przodni" pa powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------

\$ 1

Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. ------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szosnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddaoo 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tojnym -

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indygo Tech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---

\$ 1

Udziela się Panu Marcinowi Zimny absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

& 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szosnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddaoo 1.043.8910 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących sie", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018 一周期二十五年

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Żgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------

\$ 1

Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -- Hródboroz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-----

anie Poliprzeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട 1

Udziela się Panu Dariuszowi Bugajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. --

\$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------

\$ 1

Udziela się Pani Urszuli Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. ------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .----

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------

\$ 1

Udziela się Pani Annie Bożejewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden

milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie millon "Oztoruzioor" triż" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", oddatno głobow "pra została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.---

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :--

\$ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. --

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." ----

Po przeprowadzeniu prgłosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Żgromadzenie uchwala, co następuje: ------

\$ 1

Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby

17

głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --

Do punktu 10 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok
2019 --------------------------------------------------------------------------
and and the many of the county of the county of the county of the county of the county

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

"Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 uchwala, co następuje: -- ------

\$ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.231.253,09 zł, ---------3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 109.658,68 zł, --------------4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 109.658,68 zł, -------------------5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r., wykazujący brak zmiany stanu środków pieniężnych, ----6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." --

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------

Do punktu 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

"Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 uchwala, co następuje: -------------------

\$ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

ldebiden (2 ulnastisqiq) oq emesosmungi or

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym .--

Do punktu 12 porządku obrad: ---------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

"Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

& 1 -

ുട്ടിക്കു (ഇവ) വലങ്ങളുടെ വ

Postanawia się stratę netto w wysokości 109.658,68 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -------

Uchwała wchodzi w życie z chwila powzięcia." -- --

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------

Do punktu 13 porządku obrad: --------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści:

"Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -- -- -- -- -- -- --

\$ 1 Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Janus z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 ---------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -

"Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Żgromadzenie uchwala, co następuje: og pr

\$ 1

Udziela się Pani Urszuli Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. --\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." --

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .----

"Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 mpips se

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :--

\$ 1

Udziela się Pani Annie Bożejewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--

M via 7 mg, Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. ------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."---------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .--

"Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Panu Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." -------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--

"Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawieńs w z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019: ₪ ۩۞۩

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

& 1

Udziela się Pani Anecie Kaczorowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

& 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .-------

"Uchwała nr 28 – Browała na 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ws JP (4 przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 60 Pr

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------

\$ 1

Udziela się Pani Monice Kulczyckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." --

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

"Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ડું 1

Udziela się Panu Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." ---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym .--

"Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------

\$ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. ---------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." ---------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysiecy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym --

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki

ه I

Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z bilansem otwarcia likwidacji IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie sporządzonym na dzień 20 kwietnia 2020 r., wykazującym po stronie aktywów i pasywów sumę 14.224.740,82 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszy bilans otwarcia likwidacji. --

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia .-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwóch) ważnych głosów, z 16.529.188 (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ogólnej liczby głosów, przy czym "za" powzięciem powyższej uchwały oddano 1.043.892 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, przy braku głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---

Do punktu 16 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności. --------------