Advertigo Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 7, 2020

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. z dnia 07 października 2020r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego----- Pana Leszka Jastrzębskiego.------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

Leszek Jastrzębski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności,----- podpisał listę i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez--- ogłoszenie na stronach internetowych Spółki oraz w systemie EBI, ESPI, KDPW,- na Zgromadzeniu obecnych jest 23800000 akcji, stanowią one 80,12% kapitału---- zakładowego, uprawniających do 44800000 głosów, co stanowi 88,35% ogólnej-- liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.----------

Do punktu 3 porządku obrad:----------------------------------------------------------

Przewodniczący odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego----------- Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. i poddał pod głosowanie uchwałę następującejtreści:---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. z dnia 07 października 2020r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad----------- w następującym brzmieniu:-------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci całej działalności wydawnictwa prasowego i internetowego w tym pisma Teraz Rock i portalu------- TerazMuzyka.pl.----------------------------------
• 1. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym--- jednogłośnie tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23800000 akcji,-------- co stanowi 80,12% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych-------------------- głosów – 44800000, za- 44800000 głosów przeciw 0 głosów, wstrzymało się-------- 0 głosów, przy braku sprzeciwu.-------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad:----------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----------

---

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ADVERTIGO spółka akcyjna

z dnia 7 października 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci całej działalności wydawnictwa prasowego i internetowego w tym pisma Teraz Rock i portalu TerazMuzyka.pl

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci całej działalności wydawnictwa prasowego i internetowego, obejmującej na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, w tym pismo Teraz Rock i portal TerazMuzyka.pl--------------------

§ 2.

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków zbycia oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi, z tym, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zawarcie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji,----- z których oddano ważne głosy 23800000 akcji, co stanowi 80,12% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów – 44800000, za 44800000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu.------------------------------

Do punktu 5 i 6 porządku obrad:------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłaszania innych wniosków,--------- Przewodniczący zakończył obrady i zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------