Astro Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 19, 2020

REPERTORIUM A Nr 4535/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października dwa tysiące dwudziestego roku /19.10.2020r./ w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie w obecności notariusz Magdaleny Słomkowskiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą DROP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284461, którego przebieg dokumentuje następujący:--------------------

P R O T O K Ó Ł NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:00 Marek SUCHOWOLEC, który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponując na tę funkcję Marka SUCHOWOLCA.------------------------------------ Następnie poddano pod głosowanie tajne następującą uchwałę:---------------------------------------

UCHWAŁA Nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 24 ust.2 Statutu DROP S.A. uchwala się, co następuje:------------------------------------------------------ I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Marka SUCHOWOLCA.---------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym reprezentowane 0,05% (pięć setnych procenta) kapitału akcyjnego spółki DROP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz że Zgromadzenie miało się odbyć w trybie formalnego zwołania zgodnie z art. 398 w zw. 399 § 1 oraz art. 402 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej spółki w trybie i z zachowaniem warunków przewidzianych art. 402 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym poinformowano akcjonariuszy o terminie, miejscu oraz szczegółowym porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.---------------

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą posiadacze 2.600 akcji, co stanowi 0,05% kapitału akcyjnego Spółki. Na potwierdzenie powyższego załączono do protokołu listę obecności podpisaną przez akcjonariusza i Przewodniczącego.---------------------------------------

Do punktu 4) porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-------------------------------

UCHWAŁA Nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:------------------------------------------------------

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A.:--------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------

4) Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.------------------------------------

14) Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 2.600 akcji -------------------

• za powzięciem Uchwały oddano 2.600 głosów (100% akcji obecnych i głosów oddanych);- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.---------------------- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2020 z dnia 19 października 2020 roku została powzięta.-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.------------------------