Relpol S.A.

AGM Information • Oct 20, 2020

UCHWAŁA Nr 1/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 20.11.2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się .…

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 20.11.2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
• 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 20.11.2020 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 20.11.2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na podstawie art.393 pkt.3 oraz art.415 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Polon w Zielonej Górze.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 20.11.2020 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał na NWZ Relpol S.A. zwołanego na 20.11.2020 r.

Uchwały od nr 1/2020 do 3/2020 są uchwałami porządkowymi. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad, a następnie, kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 4/2020 dotyczy uzyskania zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją, instalacją i serwisem stacjonarnych monitorów promieniowania gamma-neutronowego oraz cyfrowych systemów zabezpieczeń wykorzystywanych w rozdzielniach średniego napięcia. Uzyskanie takiej zgody umożliwi Spółce kontynuację przyjętej przez Zarząd strategii, która zakłada skoncentrowanie się na rozwoju podstawowej działalności Spółki jaką jest produkcja przekaźników elektromagnetycznych i gniazd wtykowych do przekaźników. Relpol rozpoczął inwestycje ukierunkowane na rozwój przekaźników, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozbudowę zakładu poprzez zwiększenie powierzchni produkcyjnej (budowę nowej hali), co wymaga wysokich nakładów finansowych i zaangażowania pracowników. Produkcja i sprzedaż cyfrowych systemów zabezpieczeń prowadzona jest w zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanej w wynajmowanej nieruchomości w Zielonej Górze w zakładzie o wewnętrznej nazwie "Zakład Polon". Pod względem osiąganych obrotów wpływ działalności Zakładu Polon na przychód i wyniki Spółki

stanowi nie więcej niż 5%. Dla podniesienia konkurencyjności, zapewnienia rozwoju działalności prowadzonej w Zakładzie Polon, oraz w pełni wykorzystania przez Spółkę możliwości rozwoju podstawowej produkcji w głównym zakładzie w Żarach i ekspansji rynkowej w perspektywicznych segmentach opartych o odnawialne źródeł energii, potrzebę zmniejszenia energochłonności automatyki energetycznej i przemysłowej, elektromobilność czy transport, zbycie działalności Spółki prowadzonej w "Zakładzie Polon" jest w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem zarówno dla Relpol S.A. jak i nabywcy produkcji prowadzonej z tym Zakładzie.

Uchwała nr 5/2020 dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z wyborem Członka Rady Nadzorczej dokonanym w trybie kooptacji, w dniu 10.09.2020 roku, na okres od dnia wyboru do dnia odbycia walnego zgromadzenia.