Neuca S.A.

AGM Information • Nov 13, 2020

WYKAZ UCHWAŁ

podjętych dnia dwunastego listopada dwa tysiące dwudziestego (12.11.2020) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NEUCA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:--------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz – Kusa".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden pięćset dwadzieścia) głosów, w tym:---

• głosów "za" uchwałą: 2.321.520,---------------------------------------

• głosów "przeciw" uchwale: 0 (zero),-------------------------------------

• głosów wstrzymujących się: 0,------------------------------------------

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16% (pięćdziesiąt trzy i szesnaście setnych procenta).------------------------------------------------------------------

uchwała numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści następującej:------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.".----------------------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.321.520,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 0,---------------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne

głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16%.---------------------------------------------------

uchwała numer 3 Zgromadzenia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej:---------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:--------------------------------------------------------------------------------

1. Pan Marcin Gajewski,--------------------------------------------------------------------------- 2. Pan Łukasz Górecki"----------------------------------------------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.321.520,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 0,-----------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 0,---------------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16%.---------------------------------------------------

uchwała numer 4 Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, o treści następującej:----------------------------------------

"Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób."-----------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.321.520,------------------------------------

• "przeciw" uchwale: "0",---------------------------------------------------

• wstrzymujących się "0",--------------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16%.---------------------------------------------------

uchwała numer 5 Zgromadzenia w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:--------------------------------

" 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § 19 regulaminu walnego zgromadzenia, nad kandydaturami zgłoszonymi przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Iwonę Sierzputowską.------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------------------------

została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:----------------------------------------------------------------

• oddanych "za" uchwałą: 2.048.067 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem),-------------------------------------

• "przeciw" uchwale: 121.061 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden),--------------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 152.392 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa),---------------------------------------------

przy czym: w głosowaniu oddano ważnych 2.321.520 głosów, - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do ww. uchwały, - jeden akcjonariusz Spółki skorzystał z prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.321.520, a procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 53,16%.---------------------------------------------------