Atlantis SE

AGM Information • Nov 13, 2020

FORMULARZ PRZEDTERMINOWEGO GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATLANTIS SE ZWOŁANYM W DNIU 7 GRUDNIA 2020

W celu przedterminowego głosowania nad projektami uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS SE (nr rejestru 14633855), które odbędzie się 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 CET, Zarząd ATLANTIS SE zwraca się do akcjonariuszy o przesłanie niniejszego dokumentu w formie papierowej, opatrzonego odręcznym podpisem na adres: Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych w tym formularzu informacji i dołączenie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych do potwierdzenia zdolności do działania w imieniu akcjonariusza.

Informacje akcjonariusza

Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej), nazwa akcjonariusza (osoby prawnej), dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

PESEL (osoba fizyczna) lub kod rejestrowy akcjonariusza (osoba prawna):

Liczba posiadanych akcji:

Dane przedstawiciela akcjonariusza i podstawa reprezentacji (przedstawiciel ustawowy lub reprezentacja przez upoważnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa):

GŁOSOWANIE:

Proszę podkreślić wybraną opcję w tabeli: "ZA", "PRZECIW" lub "WSTRZYMUJĘ SIĘ".

	Punkt porządku			Projekt uchwały / decyzja				Głosowanie akcjonariusza
1.	Zmiana	Statutu	1.	Zmiana	Statutu	Spółki	i	ZA	PRZECIW
	Spółki	i				zatwierdzenie nowej wersji Statutu		WSTRZYMUJĘ SIĘ
	zatwierdzenie			Spółki
	nowej	wersji
	Statutu Spółki
			1.1.	4.8	do Statutu następującym brzmieniu:	W związku z emisją premiową (ang. Bonus Issue) akcji Spółki następuje zmiana punktów 2.1, 2.4 Statutu Spółki, dodatkowo dodanie punktu Spółki zatwierdzić zmiany w Statucie w	oraz
			10		maksymalny kapitał zakładowy to 40 000 (czterdzieści milionów) euro."	" 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 000 000 (dziesięć milionów) euro, a	000

		"2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 100 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 400 000 000." "4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 2982 Kodeksu spółek handlowych." 1.2. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami. 1.3. Punkt 1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego.
2.	Zatwierdzenie	2. Zatwierdzenie raportu rocznego	ZA PRZECIW
	raportu rocznego	Spółki za rok obrotowy 2019/2020	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	Spółki za rok	oraz pokrycie straty za rok
	obrotowy	obrotowy 2019/2020.
	2019/2020 oraz
	pokrycie straty za
	rok obrotowy	2.1 Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020.
	2019/2020.	2.3. Pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020 z kapitału zapasowego. 2.3. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki. 2.4. Nierozdzielanie zysku.
3.	Podwyższenie	3. Podwyższenie kapitału	ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ
	kapitału	zakładowego Spółki w drodze
	zakładowego Spółki w drodze	emisji premiowej akcji.
	emisji premiowej
	akcji.	3.1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiową (ang. Bonus Issue) w drodze emisji 250 000 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 25 000 000 do 275 000 000.
		3.2 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiową (ang. Bonus Issue) następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 27 500 000 EUR

na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie się w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
3.3 W drodze emisji premiowej (ang. Bonus Issue) udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji premiowej. W związku z powyższym w wyniku emisji premiowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 10 nowych akcji za każdą 1 posiadaną akcję.
3.4 Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją premiową akcji, w tym w szczególności:
3.4.1 Upoważnienie Zarządu do ustalenia daty (ang. Record Day) uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
3.4.2 Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.
3.4.3 Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji premiowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

/Data/ Akcjonariusz (lub inna osoba uprawniona do głosowania w imieniu akcjonariusza), imię i nazwisko, podpis, pieczęć osoby prawnej)

__________ ____________________________________________________________

Załączniki:

• aktualny wyciąg z rejestru handlowego
• pełnomocnictwo lub inna podstawa do reprezentacji