Hydrapres Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 17, 2020

Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399. § 1. w zw. z art. 402¹. oraz art. 402². Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 grudnia 2020 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

5. Powołanie komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: (i) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także (ii) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.