Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2020

Uchwała Nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedłożenie przez Zarząd Spółki propozycji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka SA poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji nad przedstawionym przez Zarząd tematem.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FFiL Śnieżka SA poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 272 179 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9 272 179

w tym głosów za: 9 272 179 przeciw: 0 wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 3a/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 694 733 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,49% Łączna liczba ważnych głosów: 6 694 733 w tym głosów za: 6 694 733 przeciw: 0 wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 3b/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Marcina Brzezin

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 272 179 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9 272 179 w tym głosów za: 9 272 179 przeciw: 0 wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 3c/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 272 179 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9 272 179 w tym głosów za: 7 934 682 przeciw: 0

Uchwała Nr 4/2020

wstrzymujących się 1 337 497

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo w ramach przedsiębiorstwa Spółki pion handlowy stanowiący w strukturze organizacyjnej Spółki jednostkę wewnętrzną wyposażoną w składniki materialne i niematerialne, pracowników oraz funkcjonalności pozwalające na samodzielną realizację zadań przypisanych do działalności pionu handlowego, w tym wykonywanie zobowiązań związanych z działalnością pionu handlowego, w szczególności czynności sprzedaży, marketingu i komunikacji korporacyjnej ("ZCP").

Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż ZCP zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do spółki "Śnieżka Trade of Colours" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [(nr KRS 0000373430), ("Spółka Zależna")] tj. spółki, w której Spółka bezpośrednio posiada 100% udziałów w zamian za udziały obejmowane w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP.

§ 4

Dla zapewnienia zbycia ZCP w sposób opisany powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP, w szczególności do:

1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;

2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);

3) ustalenia (w porozumieniu ze Spółką Zależną) liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 272 179 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9 272 179

w tym głosów za: 9 272 179 przeciw: 0 wstrzymujących się 0