KGHM Polska Miedź S.A.

AGM Information • Nov 26, 2020

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Panią/Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 246 881 co stanowi 57,623% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 115 246 881, w tym liczba głosów "za"– 115 246 881, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powołanie na X kadencję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 246 881 co stanowi 57,623% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 115 246 881, w tym liczba głosów "za"– 115 246 881, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie: powołania na X kadencję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybranego w wyborach uzupełniających przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wobec stwierdzenia w dniu 22 października 2020 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 105/X/20 ważności wyborów uzupełniających przeprowadzonych wśród Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na Członka Rady Nadzorczej bieżącej, X kadencji, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Przemysława Darowskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 246 881 co stanowi 57,623% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 115 246 881, w tym liczba głosów "za"– 113 930 234, "przeciw" – 1 316 647 i "wstrzymujących się" – 0