Medapp Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2020

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 08 grudnia 2020 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 30 grudnia 2020 roku.

Przedmiotowy wniosek dotyczy podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 z propozycją utworzenia kapitału zapasowego zgodnie z brzmieniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje proponowany projekt uchwały.

Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. uchylenia uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;

b. uchylenia uchwały nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

c. uchylenia uchwały nr 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

d. uchylenia uchwały nr 8/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

e. uchylenia uchwały nr 9/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

f. uchylenia uchwały nr 10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki;

g. uchylenia uchwały nr 11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

h. uchylenia uchwały nr 12/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki;

i. zmiany uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki;

j. zmiany uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

k. zmiany statutu Spółki;

l. przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

m. wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki;

n. wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Niemczech lub Austrii lub Szwajcarii;

o. zmiany uchwały nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.