Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Dec 14, 2020

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR ___ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ XI KADENCJI SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana _______________________ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy: Za: ……………………………………… Przeciw: ……………………………………… Wstrzymało się: ………………………………………

UZASADNIENIE:

Obecnie Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje bez Przewodniczącego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynika ze statutowej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (zgodnie z § 36 ust. 1 oraz z § 50 pkt 6 Statutu Spółki).

Jednocześnie, stosownie do § 44 ust. 4 Statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia; uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Skarb Państwa, wraz z pisemnym żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki zażądał jednocześnie umieszczenia w porządku obrad tego

- PROJEKT -

Zgromadzenia sprawy powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji, uzasadniając przedmiotowy wniosek prawem akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Wobec powyższego powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest więc zasadne i konieczne.