Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Dec 14, 2020

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR ___ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. XI KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana _________________ do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za: ……………………………………… Przeciw: ……………………………………… Wstrzymało się: ………………………………………

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu Spółki). Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są przy tym powoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji (§ 34 ust. 2 Statutu Spółki). Powołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 Statutu Spółki) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki. Powyższe regulacje Statutu Spółki są zgodne z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: "Rada nadzorcza

- PROJEKT -

składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie".

Jednocześnie, stosownie do § 44 ust. 4 Statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia; uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Skarb Państwa, wraz z pisemnym żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki zażądał jednocześnie umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, uzasadniając przedmiotowy wniosek prawem akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.