Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Dec 15, 2020

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2021 roku

Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 12 stycznia 2021 roku o godzinie 12.00 (dalej "ZWZ" lub "Zgromadzenie") w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna we Warszawie ul. Sienna 86 lok.1 00-815 Warszawa

Porządek obrad ZWZ przewiduje:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie rozliczenia wyniku finansowego oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;

d. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019;

e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;

g. zmian w składzie organów Spółki

h. dalszego istnienia Spółki

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.