Silvair Inc.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Dec 18, 2020

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego Piękna 20, 00-549 Warszawa

Silvair, Inc. 717 Market Street #100, CA 94103, San Francisco Stany Zjednoczone Ameryki ("Spółka")

Adres do doręczeń: ul. Jasnogórska 44 31-358 Kraków

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamiam o zmianie posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku: (i) emisji w dniu 15 grudnia 2020 r. w ramach kapitału autoryzowanego Spółki 1.073.757 akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") w wyniku konwersji wierzytelności pieniężnych z papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe nowej emisji Spółki (ang. convertible promissory notes) ("Papiery Zamienne") na rzecz posiadaczy Papierów Zamiennych oraz (ii) nabycia w dniu 15 grudnia 72.016 Akcji wyemitowanych na moją rzecz w wyniku konwersji wierzytelności pieniężnych z Papierów Zamiennych, w wyniku którego pakiet posiadanych przeze mnie akcji Spółki uległ zmniejszeniu poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (łącznie "Zmiana Udziału").

Przed Zmianą Udziału posiadałem 1.832.656 akcji Spółki reprezentujących 14,84% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.464.656 głosów w Spółce reprezentujących 20,20% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: (i) 1.506.256 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 12,19% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.506.256 głosów w Spółce reprezentujących 8,78% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz (ii) 326.400 akcji uprzywilejowanych założycieli Spółki stanowiących 2,64% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.958.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 11,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia ("Zawiadomienie") posiadam 1.904.672 akcji Spółki reprezentujących 14,19% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.536.672 głosów w Spółce reprezentujących 19,40% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: (i) 1.506.256 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 11,22% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.506.256 głosów w Spółce reprezentujących 8,26% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz (ii) 326.400 akcji uprzywilejowanych założycieli Spółki stanowiących 2,43% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.958.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie jestem stroną jakiejkolwiek umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie

Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę wskazanych w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w poprzedzającym zdaniu wskazanych w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

Z uwagi na fakt, że nie jestem posiadaczem żadnych instrumentów finansowych w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy o Ofercie, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz jej łączny procentowy udział w łącznej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, odpowiadają liczbie głosów związanych z akcjami Spółkjoraz procentowemu udziałowi w łącznej liczbie głosów w Spółce wskazanym powyżej.

Rafał Han