AGM Information • Dec 22, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała numer 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Krzysztofa Kucharskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać panią Magdalenę Kucharską na członka Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Uchwała numer 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------------------------------------------------------------
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;--------------------------------------------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;------------------------------------------------------------------------
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-------------------------------------------------------------
5) Przyjęcie porządku obrad;--------------------------------------------------------------------------
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" w okresie od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;----------------------------------------------------------------------------------------
7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;----------------------------------------------------
8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;--------------------------------------------------------
9) Podjęcie uchwał w sprawach:--------------------------------------------------------------------
a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,----------------------------------------------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,----------------------------------------------------------------------------------------
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,---
d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, e) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,------------------------------------------------------------------------
f) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-------------------------------
g) zmiany Statutu Spółki;--------------------------------------------------------------------------------
10) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;-----------------------
11) Wolne wnioski;-----------------------------------------------------------------------------------------
12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
W głosowaniu jawnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019/2020 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.-------------------
W głosowaniu jawnym "za" uchwałą oddano 9 028 683 ważnych głosów z 7 715 683 akcji, które stanowią 47,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 856 327, a zatem uchwała została podjęta.
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019/2020.--
W głosowaniu jawnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2019/2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2019/2020.-
W głosowaniu jawnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2019/2020, w kwocie 35.693.390,77 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100) podzielić w następujący sposób:-----------
a) kwotę 7.103.005,80 zł (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące pięć złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą kwotę 28.590.384,97 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 97/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki;----------------------------------
b) "AB SPÓŁKA AKCYJNA" wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł brutto (czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (to jest z wyłączeniem 44.449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych);---------------------------------------------------
c) dzień dywidendy zostaje ustalony na 31 grudnia 2020 roku;---------------------------
d) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 stycznia 2021 roku.----------------------------
W głosowaniu jawnym "za" uchwałą oddano 9 479 097 ważnych głosów z 8 166 097 akcji, które stanowią 50,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 405 913 głosów, a zatem uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.----------------------------------------------------
W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.--------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 7 259 010 ważnych głosów z 7 259 010 akcji, które stanowią 44,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----------------------------------------------------
W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.--------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 8 210 239 ważnych głosów z 6 897 239 akcji, które stanowią 42,61 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Uchwała numer 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Uchwała numer 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach z dnia 22 grudnia 2020 roku
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKI AKCYJNEJ" z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jacka Łapińskiego.----------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 028 683 ważnych głosów z 7 715 683 akcji, które stanowią 47,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 856 327, a zatem uchwała została podjęta.--------
Uchwała numer 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jerzego Baranowskiego.--------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jakuba Bieguńskiego.------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Marka Ćwira.------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Wojciecha Niesyto.----------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------
W głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Magnicach uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:---------------------------------
1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:---------------------------------------------
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----------------------------------------------------------
1) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;---
2) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;-------------------------------------------------------------------------------------
3) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;---------------------
4) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;--------------------------------------------------------------------
5) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;--------------------------------------------------------------------
6) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;-----------------------------------------------------------
7) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;----------
8) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;--------------------
9) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;---------
10) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;--------------
| 11) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;------------------------------------ |
|---|
| 12) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i |
| komputerowych;----------------------------------------------------------------- |
| 13) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-------------- |
| 14) 49.41.Z Transport drogowy towarów;---------------------------------------------------------- |
| 15) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;--------------------------- |
| 16) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-------------------------------------------------- |
| 17) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i |
| telewizji;---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 18) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach |
| drukowanych;---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 19) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach |
| elektronicznych (Internet);---------------------------------------------------------------- |
| 20) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych |
| mediach;----------------------------------------------------------------------------------- |
| 21) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;------------------------------------------------ |
| 22) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;------------------------------------------------------------------ |
| 23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;------- |
| 24) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-------- |
| 25) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;----------- |
| 26) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;------------------------------------------- |
| 27) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i |
| zarządzania;--------------------------------------------------------------------------- |
| 28) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana;------------------------------------------------------------------------------- |
| 29) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;------------ |
| 30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;--------------------------------------------- |
| 31) 64.91.Z Leasing finansowy;----------------------------------------------------------------------- |
| 32) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z |
| wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-------- |
| 33) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);---------------------------- |
| 34) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;---------------------- |
| 35) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;- |
| 36) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana;---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 37) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności |
| gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;------------------------------------------------- |
38) 63.12.Z Działalność portali internetowych;--------------------------------------------------
39) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-------------------------------------------------
40) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;------------------------------
41) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;----------------------------------------
42) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-------------------------------------------------------
43) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;--------------------------------------------------------------------------------------------
44) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;--------------------------------
45) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;------
46) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;--------------------------
47) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----------------------------------------------------------------------------------
48) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;----------
49) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;--------------------------------------------------------------
50) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-------------------------------------------
51) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----------
52) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;--------------------------------
53) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;------------
54) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;-------------------------------------------------------------------------------------------------
"6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.". -------------------
"7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.".--------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym "za" uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.---------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.