MLP Group S.A.

Major Shareholding Notification • Dec 27, 2020

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 roku

Marcin Tomasz Fryda

Al. Jerozolimskie 134 Merlin Group S.A. 02-305 Warszawa Komisja Nadzoru Finansowego 00-549 Warszawa ul. Piękna 20

INFORMACJA

PRZEKAZANA NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 2080, dalej: "Ustawa o ofercie"), działając w imieniu własnym, niniejszym zawiadamiam, iż w związku z rejestracją w dniu 22 grudnia 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w ramach emisji akcji serii Ł oraz wzwiązku z zawarciem przeze mnie umowy objęcia akcji serii Ł spółki Merlin Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bmitent" lub "Spółka"), zmniejszył się mój udział w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10 proc. Rejestru

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 22 grudnia 2020 roku został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpis zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji nowych akcji Spółki, tj, emisju 235.626.183 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, z których objąłem 5.000.000 akcji serii Ł na podstawie zawartej umowy objęcia akcji serii Ł. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów:

oraz uprawniających do 19.190.305 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,92 proc. głosów na Walnym Przed powyższą zmianą, posiadałem 19.190.305 akcji Spółki, reprezentujących 10,92 proc. kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po powyższej zmianie, posiadam 24.190.305 akcji Spółki, reprezentujących 5,88 proc. kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniających do 24.190.305 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,88 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Informuję, iż nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy:

Informuję, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczerie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

2 lnformuję, iż nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 praz art. 69b ust. 1 pkt Ustawy. 7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w Z uwagi na fakt, że Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio 24.190.305 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 5,88 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Marcin Tomasz Fryda

Otrzymują:

• Merlin Group S.A. 1.
• Komisja Nadzoru Finansowego 2.