Werth Holz Spolka Akcyjna

AGM Information • Jan 4, 2021

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 11 lutego 2021 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku Obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:
  2. Powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  3. Sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;
• 1. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.
• 1. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób

niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.

1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ………………………………………….. 2. ………………………………………….. 3. …………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

___________________________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 11 lutego 2021 r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

___________________________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 11 lutego 2021 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.