Grupa Azoty S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jan 8, 2021

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41%, łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów "za": 74.807.886; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 1; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.
• 1. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów "za": 74.807.887; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów "za": 74.807.887; liczba głosów "przeciw": 0; liczba głosów "wstrzymujących się": 0; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. XI KADENCJI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Magdalenę Butrymowicz do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów "za": 51.397.295; liczba głosów "przeciw": 3.405.441; liczba głosów "wstrzymujących się": 20.005.151; brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE OBRADUJĄCEGO W DNIU 8 STYCZNIA 2021 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ XI KADENCJI SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Magdalenę Butrymowicz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.------------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.807.887; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,41 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.807.887; liczba głosów "za": 51.383.740; liczba głosów "przeciw": 3.381.481; liczba głosów "wstrzymujących się": 20.042.666; brak sprzeciwów.