Incuvo Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2021

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INCUVO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 MARCA 2021 r.

Uchwała Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 12 marca 2021 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [●].
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 12 marca 2021 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Przyjęcie porządku obrad.
  5. 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. 6) Wolne wnioski.
  8. 7) Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 12 marca 2021 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje ______________ (PESEL: [●]) do Rady Nadzorczej Spółki INCUVO S.A.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INCUVO S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 12 marca 2021 roku w przedmiocie zmiany Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Incuvo S.A. z siedzibąw Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

W § 16 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania.