Cyberoo

M&A Activity • Jun 19, 2025

COMUNICATO STAMPA

CYBEROO S.P.A: FINALIZZATA L'ACQUISIZIONE DI CYBEROO GLOBL AL SH.P.K. E CYBEROO GLOBL UA LLC E DI UN RAMO D'AZIENDA DA CYBEROO GLOBL S.P.A.

Reggio Emilia, 19 giugno 2025 – Cyberoo S.p.A. ("Cyberoo" o la "Società"), Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, specializzata in cybersecurity per le imprese, facendo seguito al comunicato stampa del 17 giugno 2025, comunica di aver perfezionato in data odierna l'acquisizione della totalità del capitale sociale di Cyberoo Global AL sh.p.k., società di diritto albanese, per un corrispettivo pari a Euro 200.000, e Cyberoo Global UA LLC società di diritto ucraino, per un corrispettivo pari a Euro 5.000 (complessivamente le "Acquisizioni").

Si rende noto che, sempre in data odierna, è stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione del ramo d'azienda dalla controllante Cyberoo Globl S.p.A. ("Ramo D'Azienda") per un corrispettivo pari a Euro 1.200.000.

Le due società Cyberoo Globl AL sh.p.k. e Cyberoo Globl UA LLC già fornivano servizi alla Società e le Acquisizioni consentiranno di integrare attività e risorse strategiche finora riconducibili alla capogruppo Cyberoo Globl S.p.A. nel perimetro della quotata, consolidando ulteriormente la strategia di trasparenza della Società in linea con le aspettative del mercato e rendendo i rapporti infragruppo residuali (per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa del 17 giugno 2025).

Il Ramo D'Azienda comprende, tra l'altro, rapporti di lavoro, asset strumentali, contratti di fornitura IT in essere con altre società del Gruppo e l'avviamento. Nello specifico il ramo d'azienda acquisito include:

• 11 dipendenti;
• attività di sviluppo software e servizi gestiti (NOC, SOC e VNOC);
• contratti attivi di fornitura, sublocazione e locazione;

Le attività oggetto di trasferimento e inerenti il Ramo D'Azienda comprendono lo sviluppo di soluzioni software proprietarie e di servizi avanzati di cybersecurity, tra cui:

• progettazione e ingegnerizzazione di software OSINT;
• servizi NOC (Network Operation Center), SOC (Security Operation Center) e VNOC (Virtual Network Operation Center) attivi 24/7, 365 giorni l'anno;
• gestione proattiva dell'infrastruttura tecnologica, supporto e monitoraggio continuo, anche in cloud.

Prima dell'acquisizione del Ramo D'Azienda tali attività erano disciplinate attraverso un contratto quadro di fornitura tra Cyberoo Globl S.p.A. e Cyberoo S.p.A. del valore complessivo di circa Euro 2 milioni su base annua, e l'operazione consentirà l'internalizzazione di know-how, tecnologie e risorse chiave che saranno progressivamente integrate nei processi operativi di Cyberoo S.p.A.

L'ingresso di queste attività direttamente nel perimetro della Società costituisce un rafforzamento e completamento diretto delle attività di Cyberoo in ambito di sicurezza

informatica. Consentirà inoltre di fornire un ulteriore supporto alle attività di sviluppo e gestione continua di Cypeer Keera, servizio proprietario già operativo dal 2024 e oggi sempre più centrale per la strategia di crescita e posizionamento competitivo nel mercato della cybersecurity. Keera rappresenta infatti un asset distintivo e ad alto valore aggiunto, in grado di offrire un approccio proattivo nella difesa delle infrastrutture digitali aziendali.

Si ricorda che, come comunicato in data 17 giugno 2025, le Acquisizioni e la cessione di Ramo D'Azienda sono operazione con parte correlata di minore rilevanza, ai sensi della procedura adottata dalla Società. Il Comitato Parti Correlate ha rilasciato, in data 17 giugno 2025, preventivo parere favorevole alle stesse.

In data odierna è stato inoltre depositato il progetto di fusione per incorporazione di MFD International S.r.l., società interamente controllata dalla Società, sempre in considerazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2025.

Si precisa che la decisione in ordine alla prospettata fusione verrà proposta agli azionisti mediante apposita assemblea straordinaria che verrà debitamente convocata nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.

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Cyberoo S.p.A., società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell'ecosistema IT. Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, sviluppate tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.

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PER INFORMAZIONI CYBEROO:

CYBEROO Chief Marketing Officer & Investor Relator Veronica Leonardi | investor@cyberoo.com +39 0522 388111

UFFICIO STAMPA CYBEROO ReputationValue, communication & public affairs Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508 Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602

EURONEXT GROWTH ADVISOR CYBEROO EnVent Italia SIM S.p.A. ega@envent.it +39 02 22175979

PRESS RELEASE

CYBEROO S.P.A: FINALIZED THE ACQUISITION OF CYBEROO GLOBL AL SH.P.K. AND CYBEROO GLOBL UA LLC AND A BUSINESS UNIT FROM CYBEROO GLOBL S.P.A.

Reggio Emilia, June 19th, 2025– Cyberoo S.p.A. ("Cyberoo" or the "Company"), an innovative SME listed on the EGM (Euronext Growth Milan) market, specialized in cyber security for companies, further to the press release dated June 17, 2025, announces that it has today completed the acquisition of the entire share capital of Cyberoo Global AL sh.p.k., a company incorporated under Albanian law, for a consideration of Euro 200,000, and Cyberoo Global UA LLC, a company incorporated under Ukrainian law, for a consideration of Euro 5,000 (collectively the "Acquisitions").

It should be noted that, also on today's date, the preliminary agreement for the sale of the Business Unit from the parent company Cyberoo Globl S.p.A. ("Business Unit") was signed for a consideration of Euro 1,200,000.

The two companies Cyberoo Globl AL sh.p.k. and Cyberoo Globl UA LLC already provided services to the Company, and the Acquisitions will enable the integration of strategic activities and resources hitherto attributable to the parent company Cyberoo Globl S.p.A. into the scope of the listed company, further consolidating the Company's transparency strategy in line with market expectations and making intercompany relations residual (for more information see the press release of June 17, 2025).

The Business Unit includes, among other things, labor relations, capital assets, existing IT supply contracts with other Group companies, and goodwill. Specifically, the acquired Business Unit includes:

• 11 employees;
• software development and managed services activities (NOC, SOC and VNOC);
• active supply, sublease and lease contracts.

The activities subject to transfer and related to the Business Unit include the development of proprietary software solutions and advanced cybersecurity services, including:

• design and engineering of OSINT software;
• NOC (Network Operation Center), SOC (Security Operation Center) and VNOC (Virtual Network Operation Center) services active 24/7, 365 days a year;
• proactive technology infrastructure management, support and continuous monitoring, including in the cloud.

Prior to the acquisition of the Business Unit, these activities were governed by a framework supply agreement between Cyberoo Globl S.p.A. and Cyberoo S.p.A. for a total value of approximately Euro 2 million on an annual basis, and the transaction will allow the internalization of know-how, technologies and key resources that will be progressively integrated into Cyberoo S.p.A.'s operational processes.

The entry of these activities directly into the scope of the Company constitutes a direct strengthening and completion of Cyberoo's cybersecurity activities. It will also enable additional support for the ongoing development and management activities of Cypeer Keera, a proprietary service already operational since 2024 and now increasingly central to the company's strategy for growth and competitive positioning in the cybersecurity market. Indeed, Keera represents a distinctive, high value-added asset that can offer a proactive approach to defending corporate digital infrastructure.

It should be noted that, as disclosed on June 17, 2025, the Acquisitions and the sale of Business Units are related party transactions of lesser significance, pursuant to the procedure adopted by the Company. On June 17, 2025, the Related Parties Committee issued a prior favorable opinion on them.

Also filed today was the plan for the merger by incorporation of MFD International S.r.l., a wholly owned subsidiary of the Company, again in consideration of the resolution passed by the Board of Directors on June 17, 2025.

It should be noted that the decision on the proposed merger will be proposed to the shareholders through a special extraordinary shareholders' meeting that will be duly convened in compliance with the provisions of the law and the Articles of Association.

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Cyberoo S.p.A., a company listed on the Euronext Growth Milan stock exchange of Borsa Italiana, is an innovative Reggio Emilia-based SME specialized in cyber security for businesses, intended not only to protect IT systems from external attacks but also to implement a real strategy capable of protecting, monitoring and managing IT ecosystem information. Cyberoo addresses the medium-sized enterprise market with a broad and deep portfolio of enterprise solutions developed using the most advanced technologies and with a value chain that allows it to set prices that are in line with our customers' spending power.

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FOR INFORMATION ABOUT CYBEROO:

CYBEROO Chief Marketing Officer & Investor Relator Veronica Leonardi | investor@cyberoo.com +39 0522 388111

CYBEROO PRESS OFFICE ReputationValue, communication & public affairs Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508 Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602

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