OT Logistics S.A.

AGM Information • Feb 18, 2021

Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 2245/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (18.02.2021 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialna na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się Zgromadzenie Obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent") wznowione w dniu jedenastego lutego dwa tysiace dwudziestego pierwszego roku (11.02.2021 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.02.2021 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 01 lutego 2021 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 1325/2021 oraz wznowione w dniu

osiemnastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (18.02.2021 r.) w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19, po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 8 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia jedenastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (11.02.2021 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 11 lutego 2021 roku przez Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie - rep. A nr 1887/2021, z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LW(

Zgr

kon

pun

2 Zi

1.

2.

3.

4.

ર

6.

7.

8.

9.

Do

Prze

art.

Reg

opu

prze

prze

Prz

Zgr

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 18 lutego 2021 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H

§ 1. Po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 8 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 11 lutego 2021 roku obrady Zgromadzenia wznowiła Pani Aleksandra Rudzińska (według oświadczenia zamieszkała

z terminem ważności do dnia legitymująca się dowodem osobistym

której tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie PESEL okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), reprezentująca Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, jako Przewodnicząca Zgromadzenia wybrana na tę funkcję na podstawie uchwały nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H z dnia 01 lutego 2021 roku oświadczając, że w dniu dzisiejszym kontynuowane są obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 roku przez Emitenta ("Obligacje") zwołanego przez Zarząd Emitenta na dzień 01 lutego 2021 roku, prawidłowo przerwanego w dniu 01 lutego 2021 roku oraz prawidłowo wznowionego i następnie prawidłowo przerwanego w dniu 11 lutego 2021 roku oraz oświadczyła, że na mocy uchwały nr 8 Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2021 roku, Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 18 lutego 2021 roku do godziny 14:00, odbywającego się w siedzibie Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa z uwzględniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia oraz wykonywania na nim prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przed przystąpieniem do głosowania kolejnych uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad Zgromadzenia, przyjętego przez Zgromadzenie na mocy uchwały nr 2 Zgromadzenia z dnia 01 lutego 2021 roku o następującym brzmieniu: -------------------------------

u

a

0

:2

0

je

Z

0

0

ii

ia

a.

ia

ie

a

12

) 1

ia

ta

10

ie

ly

ve

W

су

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
• 1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uch Wal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5.
• Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji 6. ("Warunki Emisji").-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie jak zdefiniowano w Warunkach Emisji). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Uchylających w rozumieniu Punktu 14.66.3 8. Warunków Emisji.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 11 stycznia 2021 roku na stronie internetowej Emitenta, prawidłowo przerwane w dniu 01 lutego 2021 roku, prawidłowo wznowione i następnie prawidłowo przerwane w dniu 11 lutego 2021 roku oraz prawidłowo wznowione w dniu dzisiejszym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia wszyscy Obligatariusze biorący udział w obradach Zgromadzenia, tj

3

przedstawiciele Allianz Polska OFE, Allianz Polska DFE, Banku Spółdzielczego w Jaworze, BPS SFIO Subfunduszu BPS Dłużnego, BPS FIO Subfunduszu Konserwatywnego, BPS FIO Subfunduszu BPS Obligacji, BPS FIO Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, BNP Paribas FIO Subfunduszu BNP Paribas Obligacji, BNP Paribas FIO Subfunduszu BNP Paribas Aktywnego Inwestowania, BNP Paribas FIO Subfunduszu BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania oraz MetLife OFE oraz przedstawiciele Emitenta, Wiceprezes Zarządu, Pan Kamil Jarosław Jedynak, biorą udział w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "Webex", umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji, tj. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca potwierdza, że sygnał dźwiękowy oraz wideo pozwala na weryfikację tożsamości przedstawicieli Obligatariuszy. Przedstawiciele Obligatariuszy oświadczyli Przewodniczącej, że mogą wzajemnie komunikować się w czasie rzeczywistym ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w Zgromadzeniu i dysponują możliwością wypowiadania się w toku obrad Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu obrad Zgromadzenia. Przewodnicząca poinformowała, że wykonywanie prawa głosu przez przedstawicieli Obligatariuszy odbywać się będzie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail poprzez wysłanie głosu na adres e-mail wskazany przy każdym głosowaniu przez Przewodniczącą. ----------------

Wobec tego Przewodnicząca zweryfikowała tożsamość pełnomocników Obligatariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zarządziła sporządzenie listy Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca podpisała listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista będzie stanowiła załącznik do protokołu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Emitenta w dniu 18 lutego 2021 roku złożył

ośw nini Prze repr jede Zgr proc tysi podi

Do i Prze punl prze nie 1 Prze porz

Do I Prze punl prze nie spra

Do i Prze punl prze nie spra

oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości Obligacji, którego kopia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ

J

D

0

a N

ii

jj

y n

iệ

a.

je rli

ni

<u

a. >li

ie

Zy i i

as

az

ej.

żył

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 11 (jedenastu) Obligatariuszy posiadających 71.455 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu. stanowiących 68.57% (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) wszystkich obligacji serii H, uprawnionych do 71.455 (siedemdziesięciu jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 6 porzadku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. --------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczaca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 7 porzadku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 7 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. ------------

Do punktu 8 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie punktu 8 porządku obrad Zgromadzenia zapytała uczestników Zgromadzenia, czy chcą przeprowadzić dyskusję dotyczącą treści tych uchwał lub złożyć wnioski formalne. Dyskusji nie przeprowadzono. Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono projektów uchwał w sprawie punktu 8 porządku obrad w celu poddania ich pod głosowanie. -------------------------------------------------

5

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności oraz listę Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności

cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 815).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza. Repertorium A nr 2246/2021

ly

az

. I.

ch

28

ku ) Zł

ırt.

<u, ) zł ści

od

Dnia osiemnastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (18.02.2021 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTARIYSZ Michał Maksymiuk"]

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym na dzień 1 lutego 2021 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.), które ponownie wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 18 lutego 2021 roku, niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta wynosi 101.843.585,24 PLN (słownie: sto jeden milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia cztery grosze).

W imieniu OT Logistics S.A. Kamil Jedynak Konrad Hernik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

0 R о ш F C

u N A 도 L ე ப D FFOR

6

CHANCE

obligacji serii H OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 1 lutego 2021 r. oraz wznowionego w dniu Lista Obligatariuszy biorących udział oraz głosujących podczas Zgromadzenia Obligatariuszy 18 lutego 2021 r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	Obligatariuszy Zgromadzeniu Liczba głosów posiadana na
Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szcześniak	46 000	46 000
Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Stanowisko: pełnomocnik
Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Jakub Szcześniak	570	570
Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	pernomocnik Stanowisko:
S.A. Bank Spółdzielczy w Jaworze - BPS TFI Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski	375	375
Siedziba/ miejsce zamieszkania: Jawor	pełnomocnik Stanowisko:
BPS SFIO SUBFUNDUSZ BPS DŁUŻNY Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	Nazwa (firma)/ imie i nazwisko: Bartosz Stryjewski	25	25
Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	pełnomocnik Stanowisko:

Strona 1 z 3

0 R о ш u n. n A

ﻟـ н 0 0

500 l	300	200	421	663
500 1	300	200	421	663
Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski Stanowisko: pełnomocnik	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski pełnomocnik Stanowisko:	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Bartosz Stryjewski pełnomocnik Stanowisko:	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Grzegorz Dobek Stanowisko: pełnomocnik	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Grzegorz Dobek Stanowisko: pełnomocnik
BPS FIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	BPS FIO SUBFUNDUSZ BPS OBLIGACJI Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	BPS FIO SUBFUNDUSZ STABILNEGO Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: WZROSTU Warszawa	BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: PARIBAS OBLIGACJI Warszawa	PARIBAS AKTYWNEGO INWESTOWANIA BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa

D R

LIFFO

၁ c

ப C N A H

CHANCE	1 401	20 000	71 455 głosów
	1 401	20 000	71 455obligacji	Przewodnicząca Zgromadzenia Obligatariuszy
	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Grzegorz Dobek Stanowisko: pełnomocnik	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: Piotr Grzeliński Pełnomocnik Stanowisko:
	BNP PARIBAS FIO SUBFUNDUSZ BNP PARIBAS KONSERWATYWNEGO Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: OSZCZEDZANIA Warszawa	Siedziba/miejsce zamieszkania: Nazwa(firma)/Imię i nazwisko: MetLife OFE Warszawa	11 obligatariuszy obecnych	Warszawa, 18 lutego 2021 roku
	10.	11.	Razem:

D

CLIFFOR

W C N A H C

Zaden z Obligatariuszy lub pełnomocników Obligatariuszy niejscu obrad Zgromadzenia. Obligatariusze uczestniczący w obradach Zgromadzenia, uczestniczyli w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uprawniony Obligatariusz Warszawa, 18 lutego 2021 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 1 lutego 2021 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek Grzegorz Zubrzycki PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

Prezes Zarządu Wice - Prezes Zarządu

PEŁNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 1 lutego 2021 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Na oryginale podpisy elektroniczne

Zbigniew Świątek Grzegorz Zubrzycki

Prezes Zarządu Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A. PTE Allianz Polska S.A.

PEŁNOMOCNICTWO

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00 - 105 Warszawa wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1331, REGON 364147617, NIP 1070035582 z wydzielonymi subfunduszami:

• a) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania,
• b) BNP Paribas Obligacji,
• c) BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania

(zwany dalej "Funduszem")

reprezentowany przez działające jako jego organ: BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00 - 105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199

jako właściciel obligacji na okaziciela serii H (ISIN PLODRTS00108), wyemitowanych przez spółkę OT LOGISTICS S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł w pełni opłacony

udziela pełnomocnictwa Panu:

Grzegorz DOBEK legitymującemu się dowodem osobistym seria , adres email

zwanemu dalej "Pełnomocnikiem"

do jednoosobowego wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu obligatariuszy wyżej wymienionych obligacji wyemitowanych przez OT LOGISTICS S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70- 653 Szczecin, które odbędzie się w dniu 1 luty 2021 roku w szczególności do oceny zaproponowanej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji oraz aneksu do umowy z wierzycielami.

Na oryginale podpisy elektroniczne

……………………… ………………………

Jarosław Skorulski Rafał Lerski

Prezes Zarządu BNP Paribas TFI S.A. Członek Zarządu BNP Paribas TFI S.A.

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, tel .: +48 22 578 14 50, fax: +48 22 578 14 51 e-mail: biuro@bpstfi.pl

Warszawa, dnia 26 stycznia 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

• 1. BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 629, w ramach którego wydzielone są m.in. następujące subfundusze:
  2. a) Subfundusz BPS Obligacji;
  3. b) Subfundusz BPS Konserwatywny;
  4. c) Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu,
• 1. BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 896, w ramach którego wydzielony jest m.in. nastepujacy subfundusz:
  2. a) Subfundusz BPS Dłużny,
• 1. Bank Spółdzielczy w Jaworze z siedzibą w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej nr 2, kod poczłowy 59-400 Jawor, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu. IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111618, NIP: 6950002761 oraz REGON: 000509904,

zwani dalej łącznie "Mocodawcami", reprezentowani są przez:

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej nr 81, kod pocztowy 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303993, NIP: 1080005298 oraz REGON: 141339663, o kapitale zakładowym w wysokości 12.500.000,00zł opłaconym w całości.

Mocodawcy są obligatariuszami obligacji serii H wyemitowanych przez emitenta OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej nr 4, kod pocztowy 70-653 Szczecin, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112069 (zwaną dalej: "Emitentem"). Na tej podstawie, Mocodawcy posiadają prawo głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H Emitenta zwołanego na dzień 1 lutego 2021 r. (zwanego dalej: "Zgromadzeniem"), z następującym porządkiem obrad:

• (a) otwarcie Zgromadzenia:
• (b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• (c) sporządzenie i podpisanie listy obecności;

(d) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; (e) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

(f) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji;

(g) podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia Administratora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami;

(h) podjecie przez Zgromadzenie Uchylających w rozumieniu Punktu 14.59.3 Warunków Emisji;

(i) zamknięcie Zgromadzenia

Mocodawcy niniejszym udzielają pełnomocnictwa dla:

Pana Bartosza Stryjewskiego legitymującego się numerem (zwanego dalej "Pelnomocnikiem")

oraz oświadczają, że Pełnomocnik jest upoważniony do:

• 1) reprezentowania Mocodawców na Zgromadzeniu, w tym do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Mocodawców obligacji serii H Emitenta na Zgromadzeniu, w sprawach objętych porządkiem obrad.
• 2) odbioru, podpisywania, wykonania i doręczenia w imieniu i na rzecz Mocodawców wszelkich dokumentów, aktów i zawiadomień, które mają być odebrane, wykonane lub doręczone przez Mocodawców w związku ze Zgromadzeniem, w tym do podpisania listy obecności na Zgromadzeniu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych dla skutecznego głosowania Pełnomocnika w imieniu Mocodawców na Zgromadzeniu lub poza nim.
• 3) podejmowania wszelkich innych działań jakie mogą być wymagane w związku z wykonaniem uprawnień przyznanych na mocy niniejszego pełnomocnictwa.

Ograniczeń z art. 108 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsza pełnomocnictwo pozostaje w mocy i uprawnia Pełnomocnika do reprezentowania Mocodawców również w wypadku przerwy, a następnie wznowienia Zgromadzenia w innej dacie, po przerwie w obradach Zgromadzenia.

W imieniu Mocodawców:

Piotr Epsztein Prezes Zarzgdu BPS TFI S.A.

Mateusz Ogłodziński Prokurent BPS TFI S.A.

Strona 2 z 2

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 20 stycznia 2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o serii i numerze: do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OTLOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 1 lutego 2021r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych kodem PLODRTS00108.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy. Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Na oryginale podpis elektroniczny

Sławomir Tołwiński Prezes Zarządu

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego, KRS 000043539, NIP 526-22-55-979,

Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości; MetLife PTE S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.