Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Mar 2, 2021

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5. Sporządzenie listy obecności.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,

b) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,

c) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej,

d) zmiany statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał .