AGM Information • Mar 8, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Proponowana treść uchwały:
§ 1
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie …………….
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
OPINIA:
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proponowana treść uchwały:
§ 1
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
- …………….,
- …………….,
- ………………
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
OPINIA:
Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proponowana treść uchwały:
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Zgromadzenia.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proponowana treść uchwały:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić par. 5 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasową treść:
Zastępuje się treścią następującą:
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym."
Walne Zgromadzenie jest upoważnione do zmiany statutu, zgodnie z art. 430 par 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zmiana treści par. 5 pkt 1 Statutu Spółki wynika z faktu, że Zarząd na wniosek akcjonariuszy Spółki dokonał konwersji (zamiany) 43.000 (słownie: czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, na akcje zwykłe na okaziciela celem dopuszczenia ich do publicznego obrotu. Po dokonaniu konwersji akcji nie zmieniła się wysokość kapitału zakładowego Spółki INTERSPORT Polska S.A. Zmianie ulegnie ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
• przed konwersją zamieniane akcje uprawniały do oddania 86.000 głosów, z uwagi na fakt uprzywilejowania tych akcji imiennych co do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, • po konwersji zamienione akcje uprawniają do oddania 43.000 głosów, z uwagi na utratę uprzywilejowania zamienianych akcji.
Tym samym powyższa zmiana par. 5 pkt 1 Statutu Spółki stanowi jedynie potwierdzenie powyższych faktów.
Proponowana treść uchwały:
§ 1
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia zmienić par. 13 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasową treść:
Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.
zastępuje się treścią następującą:
Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym."
Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska z uwagi na fakt, że uchwała ta dotyczy rozszerzenia dotychczasowych kompetencji Rady i byłaby uchwała podejmowaną we własnej sprawie.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proponowana treść uchwały:
w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
"Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą Statutu, jest konieczne dla złożenia przez Spółkę wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.