GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

AGM Information • Mar 16, 2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16 marca 2021 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16 marca 2021 r. p. Dominikę Lechowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.081.422, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,99%

- łączna liczba ważnych głosów 37.804.892

- w głosowaniu tajnym oddano 37.804.892 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.081.422, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,99%

- łączna liczba ważnych głosów 37.804.892

- w głosowaniu jawnym oddano 37.804.892 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Giełdy

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6-8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Giełdy Pana Leszka Skibę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.081.422, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,99%

- łączna liczba ważnych głosów 37.804.892

- w głosowaniu tajnym oddano 30.920.166 głosów "za", 5.640.182 głosów "przeciw" i 1.244.544 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka")

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.081.422, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,99%

- łączna liczba ważnych głosów 37.804.892

- w głosowaniu jawnym oddano 32.500.592 głosów "za", 5.304.299 głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się"