S 4 E Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 2, 2021

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. wybiera Panią/Pana _____________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna;
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" Spółka Akcyjna z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" Spółka Akcyjna przyjmuje do wiadomości rezygnację przez Pana Grzegorza Warzochę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2021 r.

§ 2

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana _____________ jako Członka Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.