Neuca S.A.

AGM Information • Apr 7, 2021

Abrasco Ltd. 1st April str. 6 7060 Larnaka, Cypr

Zarząd NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń

WNIOSEK

O WPROWADZENIE PUNKTU DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA S.A. WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY

Działając w imieniu Abrasco Limited w Larnace, w oparciu o treść art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz posiadający ponad 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej NEUCA SA. Wraz z niniejszym wnioskiem przedkładam projekt uchwały dotyczącej sprawy która ma być wprowadzona do porządku obrad.

Uchwała nr 20 – w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 90g ust 6 ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.