Archicom S.A.

AGM Information • Apr 9, 2021

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Archicom SA nr 2/IV/2021 z dnia 08.04.2021 rok

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.

_______________________________________________________________________________

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza Archicom S.A. oświadcza, że:

• wybór Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
• ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• w Archicom S.A. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• Archicom S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badanie, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
• w Archicom S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• Komitet Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2020 r. wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
08.04.2021	Artur Olender	Przewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2021	Marek Gabryjelski	I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2021	Konrad Płochocki	II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2021	Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej
08.04.2021	Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej
08.04.2021	Rafał Jarodzki	Członek Rady Nadzorczej

Archicom Spółka akcyjna, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rok i miejsce założenia: 2006 r., Wrocław Numery Identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 257.422.980 zł, wpłacony w

całości.