Artifex Mundi S.A.

AGM Information • Apr 21, 2021

Zarząd Artifex Mundi S.A. (dalej jako "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r. (dalej jako "NWZ") wraz z odpowiednimi danymi odnoszącymi się do wyników poszczególnych głosowań.

Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Tomasz Grudziński zaproponował projekt uchwały nr 4 w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości.

Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

- projekt uchwały nr 4 zgłoszony przez akcjonariusza,

- Regulamin Programu Motywacyjnego o treści przyjętej uchwałą nr 4,

- treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 roku

Podstawa prawna szczegółowa obowiązku informacyjnego:

§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.