CCC S.A.

AGM Information • Apr 23, 2021

KANCELARIA NOTARIALNA Marek Bartnicki, Sławomir Strojny Wiktor Wągrodzki, Michal Kolpa Słuwomir Wiśniewski NOTARIUS 7F Spółka Cywilna 00-362 Warszawa, ul. Galczyńskiego 4 tel. 22 8265066, 22 8283021 NIP 525-19-44-310

Repertorium A nr 5684 12021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (23.04.2021), ja Sławomir Strojny, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego numer 4, przybyłem do budynku przy ulicy Marszałkowskiej nr 104 w celu zaprotokołowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji 1/2018 spółki CCC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Polkowicach (59-101 Polkowice, ulica Strefowa nr 6, NIP 6922200609, REGON 390716905), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 (dalej także "Emitent") i spisalem protokół o treści hastepujacej: ----

PROTOKOŁ

Zgromadzenie otworzył Adam Holewa Wiceprezes Zarządu Emitenta, stosownie to art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("Ustawa o obligacjach"). Pan Adam Holewa oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 y Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104 ("Showroom CCC"), Zarząd Emitenta ziałając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 - 3, z własnej inicjatywy wołał zgromadzenie obligacji serii 1/2018 wyemitowanych przez mitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku ("Obligacje") ("Zgromadzenie >bligatariuszy" lub "Zgromadzenie"), ----------

Adam Holewa przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia lbligatariuszy i w tym celu poprosił zgromadzonych o zgłoszenie kandydatur. głoszono kandydaturę Marka Zaniewskiego .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Holewa zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu: -------------------------

Uchwała Nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

l

WYPIS

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.), postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy Marka Zaniewskiego. ---------------------

\$ 1

క్ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------

Adam Holewa stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 156.403, w tym 156.403 głosów "za", głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są obligatariusze posiadający łącznie 156.403 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) Obligacji, uprawnionych do tej samej liczby głosów i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Stosownie do art. 62 ust. 2 Ustaw o Obligacjach Adam Holewa przedłożył oświadczenie Zarządu Emitenta stwierdzające, że skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 210.000.000,00 zł (dwieście dziesięć milionów złotych). Wobec powyższego Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 74,48% skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji tj. obligacji mających prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził zatem, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, obejmującym:

• zdono do posjęcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór przewodniczącego Żgromadzenia Obligatariuszy; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie Odzielenie " grosu" achwał; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; 6.
• 1. Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach; ---
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia w ramach punktu 5 porządku

ląrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwaly w sprawie przyjęcia porządku

Uchwała Nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, uchwala co nastepuje: --

51

'gromadzenie Obligatariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad
zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sporządzenie listy obecności; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności
Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie
podejmowanych uchwał: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub
uchwal w sprawie zmiany Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych
Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach; ----
Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 156.403, w tym 156.403 głosów "za", głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------

W tym miejscu Pan Adam Holewa działając w imieniu Emitenta wystąpił z wnioskiem o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do 17 maja 2021 r. do godz. 12.00. W związku z powyższym, przed przejściem do punktu 7. porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy: ----

Uchwała Nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia przerwy

Zgromadzenie Obligatariuszy CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, działając na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.), uchwala co następuje: --------------------------------

\$ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 12.00. Wznowione obrady Zgromadzenia Obligatariuszy będą ( naja zobowane pod adresem: Creative City Concept ("Showroom CCC") w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104 (II piętro, nad salonem CCC) .- ---------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważnych głosów 156.403, w tym 156.403 głosów "za", głosów "przeciw" ani "wstrzymujących giosow Toothoo, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec podjęcia przez wszystkich obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu jednomyślnej uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia, jeunomysiiloj acznradzenia w dniu dzisiejszym, w dniu dzisiejszym, wskazując, że obrady Zgromadzenia będą kontynuowane dnia 17 maja 2021 r. o godz. 12.00. pod adresem: Creative City Concept ("Showroom CCC") w Warszawie, przy u. Marszałkowskiej 104 (II piętro, nad salonem CCC). -----------

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Zaniewskiego, syna stwierdziłem na zamieszkałego, posiadającego PESEL i podstawie okazanego dowodu osobistego \ _ _ _ _ _ _ _ podstawie okazanogo dowoda obecności. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bo aktu ponosi Emitent i płaci je przelewem na wskazany rachunek Kancelarii Notarialnej. ----------------Koszty wynoszą: --

taksa notarialna z §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 zerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 foku poz. 1473 ze zm.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na oryginale aktu wiaściwe podpisy stron i notariusza Repertorium A nr 56 805/2021 Wypis/Odpis wydano Spitce

Pobrano: taksę notarialną w kwocieszło się nielnej) (§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawle taksy notarlalnej) rs 12 rozp.will - 23% w kwocie 5 (
podatek VAT - 23% w kwocie 5) (status) Warszawa. dnia 22 Cil, 2021

Barrett Strojay Sutariusz -----

0 44.5%.