AGM Information • Apr 26, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Karola Stec.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.184.476 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,08 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.684.476 głosów, przeciwnych głosów nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.184.476 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,08 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.684.476 głosów, przeciwnych głosów nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Waldemara Luksa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.184.476 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,08 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.684.476 głosów, przeciwnych głosów nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie refinansowania przez spółkę zależną TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęcia akcji Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna.
Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji realizacji programu skupu akcji własnych w określonym zakresie.
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.184.476 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,08 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 16.684.476 głosów, przeciwnych głosów nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie refinansowania przez spółkę zależną TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęcia akcji Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka"), działając na podstawie art. 345 § 1 i § 5 oraz § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz w oparciu o Sprawozdanie Zarządu Spółki Trans Polonia S.A. stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uchwala, co następuje:
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na sfinansowanie przez TP Sp. z o.o. (Spółka Zależna) objęcia akcji Spółki przez akcjonariusza Spółki spółkę EURO INVESTOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Akcjonariusz"). Finansowanie odbędzie się w formie refinansowania pożyczki udzielonej Akcjonariuszowi przez SYNTAXIS II LUXEMBOURG CAPITAL S.À R.L. ("Fundusz") wraz z odsetkami, udzielonej w celu objęcia przez Akcjonariusza Akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału, dokonanego uchwałą NWZ z dnia 22 stycznia 2016 r., w ramach którego Akcjonariusz objął 4.915.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki po cenie emisyjnej 3,00 zł za jedną akcję, za łączną kwotę w wysokości 14.745.000,00 zł.
2. W celu przeprowadzenia finansowania zarząd Spółki przedstawił pisemne sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 345 § 6 KSH, stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ("Sprawozdanie"). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zgodnie z treścią Sprawozdania sfinansowanie nabycia akcji Spółki nastąpi w oparciu o następujące warunki progowe:
a. finansowanie nastąpi na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu do wysokości otrzymywanych przez Spółkę Zależną odsetek, ustalanych przez Zarząd Spółki Zależnej w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR3M (w przypadku finansowania w PLN) lub EURIBOR3M (w przypadku finansowania w EUR) powiększony o marżę w wysokości 2% w stosunku rocznym,
b. objęcie refinansowanych akcji Spółki przez Akcjonariusza nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 r. po godziwej cenie w wysokości 3,00 PLN za jedną akcję, co korespondowało z ówczesnym poziomem ceny rynkowej pozostałych akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych,
c. formą prawną finansowania będzie m.in. umowa pożyczki (art. 720 i następne Kodeksu cywilnego), lub inna forma prawna skutkująca zobowiązaniem po stronie beneficjenta do zwrotu udzielonych przez Spółkę Zależną świadczeń. Finansowanie może nastąpić również w drodze zaliczkowej wypłaty i ustanowienia zabezpieczenia,
d. niezależnie od formy prawnej finansowania, maksymalna kwota finansowania wynosić będzie łącznie nie więcej niż 18.693.604,22 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery złote 22/100) lub równowartość tej kwoty w walucie EUR,
e. niezależnie od formy prawnej finansowania, termin zwrotu przez Akcjonariusza kwoty uzyskanej w wyniku finansowania wynosić będzie maksymalnie do 5 lat,
f. zabezpieczeniem umowy lub innej formy prawnej, o której mowa w ust. 2 lit. c), będzie m.in. zastaw na akcjach, zobowiązanie do niezbywania objętych w wyniku refinansowania akcji, weksel in blanco lub inny równoważny sposób, który wskaże Zarząd Spółki Zależnej, przy czym może zostać ustanowionych kilka sposobów zabezpieczenia łącznie.
3. W celu zrefinansowania objęcia akcji Spółki przez Spółkę Zależną uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej z dnia 23 kwietnia 2021 roku, w Spółce Zależnej utworzono kapitał rezerwowy w wysokości 18.693.604,22 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery złote 22/100) z kwoty, która może być przeznaczona do podziału.
§2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków oraz oświadczeń.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.184.476 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,08 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów: oddanych za uchwałą – 13.557.140 głosów, przeciwko uchwale – 3.127.336 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
W tym miejscu głos zabrał obecny na niniejszym zgromadzeniu Bartłomiej Cendecki – Pełnomocnik Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288126, działającego jako organ: Quercus Parasolowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 364, Quercus Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 530, Quercus Multistrateg FIZ z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1266 – który zgłosił sprzeciw wobec wyżej wymienionej uchwały – co niniejszym zostało zaprotokołowane.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ramach i w odniesieniu się do programu nabywania akcji własnych uchwalonego uchwałą nr 5 z dnia 8 kwietnia 2020 roku rekomenduje Zarządowi Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych (w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki) za pośrednictwem spółki zależnej TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (KRS: 0000417290, "Spółka Zależna") bądź za pośrednictwem spółki Trans Polonia S.A. w określonym poniżej zakresie:
− nabycie do 3.427.157 akcji (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem akcji) spółki Trans Polonia S.A. (15% kapitału zakładowego spółki) po cenie 5,0 zł za jedną akcję – łączna wartość skupu do 17.135.785,00 zł (siedemnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych);
− przeprowadzenie skupu nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 roku w formie złożenia wszystkim akcjonariuszom Spółki odpowiedniej oferty sprzedaży akcji Spółki; w przypadku, gdy liczba akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę, złożą oferty sprzedaży przekraczać będzie 3.427.157 akcji Spółki zastosowana będzie proporcjonalna redukcja akcji w ramach złożonej oferty, w wyniku której nastąpiło przekroczenie 3.427.157 akcji Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 14.184.476 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,08 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych: za uchwałą – 5.156.336 głosów, przeciwko uchwale – 11.528.140 głosów, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała nie została przyjęta.
Ad. 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 członków a na dzień odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia nikt z Członków Rady Nadzorczej nie złożył rezygnacji. Wobec braku wniosków formalnych dotyczących odwołania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, ewentualne podjęcie uchwały o wyborze kolejnego Członka Rady Nadzorczej skutkowałoby wadliwością, a dodatkowo tworzyłoby stan braku pewności prawnej co do prawidłowej obsady organu. W efekcie Przewodniczący zadecydował o nie poddawaniu projektu uchwały nr 7 pod głosowanie jako bezprzedmiotowego.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.