AGM Information • Apr 28, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____________.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Ad 4 porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 10 czerwca 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A.
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr ____
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy 2020,
tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Pani Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 10 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Zubkowi, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Mirosławowi Zubkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Trans Polonia S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia
w sprawie: udzielenia Panu Bartłomiejowi Stępniowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Bartłomiejowi Stępniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Marcinowi Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Stachurze, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.,
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Piotrowi Stachurze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, działając na podstawie art. 395 art. ust. 21 KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. obejmujące lata 2019-2020 w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk:
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 5.069.574,54 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 4 ksh, ustala dzień dywidendy na dzień 16 sierpnia 2021 r. roku oraz termin wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
§ 3
Na podstawie §26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki oraz art. 430 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:
1) w §16 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"2. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków."
"2. Rada Nadzorcza składa się z 5-9 (od pięciu do dziewięciu) członków. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki."
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu Trans Polonia S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Propozycja zmian Statutu spółki Trans Polonia S.A. wynika z potrzeby zapewnienia większej elastyczności w zakresie możliwości dokonywania zmian składu organu oraz niweluje ryzyko paraliżu decyzyjnego w wyniku zaistnienia sytuacji tzw. organu kadłubowego.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.