Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.

AGM Information • Apr 29, 2021

Uchwała Nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wybór został dokonany przez aklamację

Uchwała Nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.

z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie przedłożonego przez Zarząd Spółki:
• a) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL "Śnieżka" S.A. w 2020 roku,
• b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
• c) Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2020 rok,
• d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok,
• 1. Rozpatrzenie przedłożonego przez Radę Nadzorczą:
• a) Sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL "Śnieżka" S.A. w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2020 rok,
• b) Zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
• c) Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
• d) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL "Śnieżka" SA obejmującego lata 2019-2020,
• 1. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
• b) Podziału zysku netto za 2020 rok,
• c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2020 rok,
• d) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok,
• e) Wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL "Śnieżka" S.A. obejmującego lata 2019-2020, 10.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

wstrzymujących się:0

Uchwała Nr 3a/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Mikrut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 136 398 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,41% Łączna liczba ważnych głosów: 10 469 730 w tym głosów za: 10 469 730 przeciw: 0 wstrzymujących się:0

Uchwała Nr 3b/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3c/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Natalii Pater.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIV/22/2021 z dnia 23-04-2021 w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie za 2020 rok sporządzonego w ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2020 roku.

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie za rok 2020, na które składa się:

• a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 660 562 tysięcy złotych,
• b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 56 669 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 56 381 tysięcy złotych,
• c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 525 tysięcy złotych,
• d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 23 863 tysięcy złotych,
• e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIV/24/2021 z dnia 23-04-2021 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

• 1. Zysk netto za 2020 rok w wysokości 56.381.558,56 zł (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć:
  2. 1) w kwocie do 45 424 000,80 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych osiemdziesiąt groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3.60 zł (trzy złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, oraz
  3. 2) w kwocie 10 957 557,76 zł (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy na kapitał zapasowy) .
• 1. Ustalić dzień dywidendy na dzień 17 maja 2021 roku.
• 1. Określić dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2021 roku.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXIV/23/2021 z dnia 23-04-2021 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2020 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2020, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie, na które składa się:

• a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 709 564 tysięcy złotych,
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 76 642 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 86 194 tysięcy złotych,
• c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 920 tysięcy złotych,
• d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 27 902 tysięcy złotych,
• e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7a/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7b/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawa podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7c/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawa postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7d/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 594 731 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,27% Łączna liczba ważnych głosów: 7 261 395

w tym głosów za: 7 261 395 przeciw: 0 wstrzymujących się:0

Uchwała Nr 7e/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 136 398 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,41% Łączna liczba ważnych głosów: 10 469 730 w tym głosów za: 10 469 730

przeciw: 0 wstrzymujących się:0

Uchwała Nr 7f/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

wstrzymujących się:0

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 865 565 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62,34% Łączna liczba ważnych głosów: 9 132 233 w tym głosów za: 9 132 233 przeciw: 0

Uchwała Nr 7g/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 136 398 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,41% Łączna liczba ważnych głosów: 10 469 730 w tym głosów za: 10 469 730 przeciw: 0

wstrzymujących się:0

Uchwała Nr 7h/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała Nr 7i/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A. w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wojdyła absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 136 398 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,41% Łączna liczba ważnych głosów: 10 469 730 w tym głosów za: 10 469 730 przeciw: 0

wstrzymujących się:0

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" S. A. z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL "Śnieżka" S.A. obejmującego lata 2019-2020

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następie:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą FFiL "Śnieżka" S.A. Uchwałą NR XXIV/21/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL "Śnieżka" S.A." obejmujące lata 2019-2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.