Lubawa S.A.

Board/Management Information • Apr 29, 2021

Raport Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Lubawa S.A. w roku obrotowym 2020, dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki Lubawa S.A. Rada Nadzorcza spółki Lubawa S.A dokonała niżej przedstawionej oceny, wraz z uzasadnieniem, dotyczącej Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Lubawa S.A. w roku obrotowym 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Zarząd Spółki sporządził jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku ("Sprawozdanie Finansowe"), obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. Sprawozdanie Finansowe Spółki zostało zbadane przez MOORE Rewit Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, uprawnioną do badania sprawozdań finansowych. Z dokumentów przedstawionych Radzie Nadzorczej wynika, iż niezależny biegły rewident nie wniósł do ww. sprawozdania żadnych zastrzeżeń i jednocześnie w swoim sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 29 kwietnia 2020 r. stwierdził, że Sprawozdanie Finansowe Lubawa S.A.:  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;  jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2020 r. p. 351, z późn. zm.). Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę powyższe jak i własne analizy stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Finansowe Lubawa S.A. za rok 2020. Zarząd Spółki sporządził Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa za rok zakończony na dzień 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok 2020 zostało sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z paragrafem 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. o informacjach bieżących – Dz. U. z 2018, poz. 757. Biegły rewident pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa S.A. stwierdzając, że Sprawozdanie to:  zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia o informacjach bieżących;  jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, biegły rewident oświadczył, że nie stwierdził w Sprawozdaniu z działalności Lubawa S.A. istotnych zniekształceń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz własne analizy Rada Nadzorcza uważa, że Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa S.A. zawiera wszystkie informacje niezbędne do oceny działalności Lubawa S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz że Sprawozdanie z działalności jest zgodne z księgami rachunkowymi Spółki, innymi dokumentami Spółki i faktyczną sytuacją Spółki. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubawa S.A. za okres obrachunkowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Ostrów Wielkopolski, dnia 29 kwietnia 2021 r. Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………………………. Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………….. Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………… Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………….. Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………………