4Mass S.A.

Governance Information • May 2, 2021

Oświadczenie Rady Nadzorczej URSUS S.A.

dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza URSUS S.A. oświadcza, że:

─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

/na oryginale właściwe podpisy/

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Zarajczyk:	…………………………………………
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Henryk Goryszewski:	………………………………………….
Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Janas:	…………………………………………
Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Nita:	………………….………………………
Członek Rady Nadzorczej – Marcin Witkowski:	……………………………………….