Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • May 10, 2021

Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2021

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana […] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pana/Pani _________________ oraz __________________.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jakie miały miejsce od dnia sporządzenia planu połączenia.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zmianami) wyraża zgodę na połączenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") oraz spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Matyldy 35; 03 – 606 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370129, REGON: 142672241, NIP: 5242724572, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), ("Spółka Przejmowana") bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy spółek: Krynica Vitamin Spółka Akcyjna oraz Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 kwietnia 2021 r.
• 1. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Statutu Krynica Vitamin Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki, a połącznie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem zgodnie z art. 516 §6 k.s.h. nie określa się zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.