Prefab S.A.

AGM Information • Jun 19, 2025

Nr. 3910 /19.06.2025

RAPORT CURENT conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 Data raportului: 19.06.2025

Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J2003009212407 Capitalul social subscris şi vărsat – 20.969.441,50 lei RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 19.06.2025 (a doua convocare).

PREFAB S.A. informează că , intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesara la prima convocare, prezenţa acţionarilor care detin cel puţin 67 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara programata in data de 18.06.2025 , ora 1400 nu s-a intrunit cvorumul necesar , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin 65.0700% din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generala Extraordinara a avut loc in data de 19.06.2025 , ora 1400, asa cum era prevazut in convocator.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind societăţile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. şi Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață şi publicată în Monitorul Oficial - partea a –IV-a nr.2139/12.05.2025, ziarul "Bursa" nr. 82/12.05.2025 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) în data de 08.05.2025.

In data de 19.06.2025(a doua convocare) , din totalul de 41.938.883 acţiuni emise, au fost prezenţi si reprezentaţi la Adunarea Generală Extraordinara acţionari ce deţin 27.289.616 acţiuni, reprezentând 65.0700 % din capitalul .

În conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti, pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesar la a doua convocare prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

In concluzie, cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiate cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinara a Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 19.06.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.06.2025, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Aprobarea modificării art.17, alin. 1 "Organizarea administrației" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A., începând cu data intrării în vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administrație de către A.G.O.A., respectiv din data de 23.06.2025, care va avea următorul conținut :

"Societatea PREFAB S.A. este administrată de un consiliu de administrație constituit dintr-un număr de 3 administratori, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Consiliul de Administrație are următoarea componenţă:

• 1. Miluţ Petre Marian Preşedinte Consiliu de Administrație.
• 1. Naicu Cornelia Membru
• 1. Miluţ Alexandru Membru."

Art.2. Aprobarea completării art.192 "Reprezentarea societăţii" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. cu alin. (3), care va avea următorul conţinut :

"Conducerea Societății PREFAB S.A. este delegată către 3 directori care constituie conducerea executivă. Cei 3 directori sunt numiţi de către consiliul de administratie si confirmați de adunarea generală ordinară a acţionarilor.

Restul prevederilor Actului Constitutiv al societățiirămân neschimbate.

Art. 4. Aprobarea împuternicirii domnului Miluţ Petre Marian – Preşedinte al Consiliului de Administraţie în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.

Art. 5. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 6

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 19.06.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.06.2025, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenți si reprezentați acționari reprezentând 65,0700% din capitalul social; avand un numar total de 27.289.616 voturi valabil exprimate pentru un numar de 27.289.616 actiuni, reprezentand 65,0700 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 27.289.616 voturi ,,pentru" (care reprezintă 100 % din voturile exprimate), 0 voturi "împotrivă" (care reprezintă 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abțineri"(care reprezintă 0 % din voturile exprimate),

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Aprobarea datei de 08.07.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 2. Aprobarea datei de 07.07.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/20172017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Președinte Consiliu de Administrație,

ing. MILUŢ PETRE - MARIAN