AGM Information • May 13, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Pani/Pana […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia […]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się:
- a które to sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta z GLC Audit Sp. z o.o.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w kwocie netto 232 801,86 zł, zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Pawłowi Nosalowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Olafowi Błasiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DG-NET Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia […]
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Adamowi Kruszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Katarzynie Błasiak absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Marcinowi Stąpór absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Annie Jaworskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DG-NET spółka akcyjna, działając na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 5 pkt 9) statutu Spółki DG-NET spółka akcyjna postanawia przyznać Prezesowi Zarządu Annie Jaworskiej wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 zł brutto miesięcznie z tytułu powołania na stanowisko Prezesa Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.