Dg Net Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2021

Zarząd DG-NET S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mirosława Szury w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/215, 40-017 Katowice.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,

6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020,

7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,

9) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Prezesowi Zarządu z tytułu powołania na to stanowisko,

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.