AGM Information • May 13, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się .…
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
Załącznik 2 do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 13.05.2021. Projekty uchwał ZWZ Relpol
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2020 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 16.06.2021 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2020 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2020 r. obejmujące:
Załącznik 2 do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 13.05.2021. Projekty uchwał ZWZ Relpol
5) informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Bialikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.
§ 2
z dnia 16.06.2021 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.
§ 2
z dnia 16.06.2021 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Młynarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Madera udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.
§ 2
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2020 r. w kwocie 7.111.130,65 zł (słownie: siedem milionów sto jedenaście tysięcy sto trzydzieści zł sześćdziesiąt pięć gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za lata 2019-2020.
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. z 2020 poz. 2080 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:
§ 1
Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za lata 2019 - 2020", przyjęte uchwałą nr 254/87/XV/2021 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 12.05.2021 r.
§ 2
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie Na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki Relpol S.A w Żarach wprowadza się następujące zmiany:
"§20. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w miejscu będącym siedzibą Giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki."
" §22 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia".
Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie §23 ust.2. Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że Regulamin uchwalony niniejszą uchwałą obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu uchwalającym Regulaminy.
§ 3
Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej "Relpol" z siedzibą w Żarach uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 01.06.2011 r.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
z dnia 16.06.2021 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 391 § 3 uchwala się co następuje:
§ 1
W Regulaminie Rady Nadzorczej Relpol S.A. wprowadza się następujące zmiany:
"4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Rady, przy czym dotyczy to posiedzeń, które odbywają się tradycyjne i które wiążą się z bezpośrednią obecnością członków Rady Nadzorczej w jednym miejscu".
"Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub w terminie przewidzianym przepisami prawa oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane".
"§7.1.
W granicach i na warunkach określonych Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwały od nr 1/2021 do 15/2021 są uchwałami obligatoryjnymi zamykającymi rok obrotowy i rozliczającymi Zarząd i Radę Nadzorczą z działalności, standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one dodatkowego uzasadnienia.
Uchwała nr 16/2021 dotyczy podziału zysku netto za 2020 r. Zarząd Spółki wziąwszy pod uwagę potrzeby finansowe Spółki związane z realizacją trzech dużych projektów inwestycyjnych polegających na: rozwoju przekaźnika bistabilnego, opracowaniu przekaźników o podwyższonej niezawodności dla infrastruktury krytycznej oraz budowie nowej hali produkcyjnej, postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie zysku netto w spółce przeznaczając go na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 17/2021 dotyczy zaopiniowania Sprawozdania i wynagrodzeniach Członków zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. Obowiązek przyjęcia Polityki wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie wynika z Art. 90 g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 623 z późn zm.). Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 – 2020. Sprawozdanie to zostało ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie kompletności informacji wskazanych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym raporcie stwierdził, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach zawiera informacje wskazane w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.
Uchwała nr 18/2021 dotyczy zmian w Statucie Spółki. Uchwała ma charakter porządkujący zapisy Statutu Spółki i dostosowanie ich do zmian w Kodeksie Spółek Handlowych.
Uchwała nr 19/2021 dotyczy uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki widzi potrzebę uchwalenia nowego ujednoliconego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który będzie uwzględniać dotychczasowe zapisy jak i nowe uregulowania, których brakuje w aktualnie obowiązującym regulaminie jak np. spraw związanych z przebiegiem Zgromadzenia, powołaniem i kompetencjami Przewodniczącego Zgromadzenia, a także zasad rozstrzygania wniosków formalnych, które mogą pojawić w trakcie każdych obrad. Część zmian wynika z dostosowania Regulaminu do obecnie obowiązujących przepisów i do Statutu Spółki. Zapisy §6 i §7 regulaminu są o charakterze informacyjnym. §8 dotyczący otwarcia Walnego Zgromadzenia został uzupełniony i jest tożsamy z zapisem statutowym. §9 dotyczy kompetencji osoby otwierającej Walne Zgromadzenie. Zapisy §10 do §16 dotyczą prowadzenia Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego i określają jego kompetencje. Zapisów tych nie ma w aktualnie obowiązującym regulaminie, a są pomocne w razie ewentualnych wątpliwości, które mogą się pojawić podczas obrad. §17 dotyczy procedury związanej ze zdjęciem sprawy z porządku obrad, czego również nie określa aktualny regulamin. Zapisy §18 do §25 dotyczą wyboru i zmian w składzie Rady Nadzorczej i podobnie jak pozostałe paragrafy są przeniesione ze aktualnego regulaminu.
Uchwała nr 20/2021 dotyczy zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. Uchwała ma charakter porządkujący zapisy Regulaminu i dostosowanie ich do zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, wprowadzonych tzw. ustawami covidowymi. Do Regulaminu dodano paragraf określający zasady podejmowania uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.