Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • May 18, 2021

UCHWAŁA nr 1/2021 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotycząca wyników badania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. niniejszym oświadcza, że:

• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku na podstawie analizy:
  2. 1) treści sprawozdania z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.,
  3. 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., przygotowanego przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
  4. 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
• 1. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku na podstawie analizy:
• 1) treści sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• 2) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii, przygotowanego przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
• 3) informacji uzyskanych od Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: głosami "za" głosami "przeciw" głosami "wstrzymującymi"

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.