Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • May 18, 2021

UCHWALA nr 1

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020, oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Zasady II. Z.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

81

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2020 zawartego w Uchwale Zarządu nr 03/05/2021 z dnia 14 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie rekomenduje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2020 w kwocie 18.969.786,58 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

z. głosami "za"

... głosami "przeciw" ... głosami "wstrzymującymi"

		Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
		Signature Not Verified
1.	Ewa Danis - Przewodnicząca Rady Nadzorczej	Dokument podpisany przez Ewa Danis Data: 2021.05.17 15:55:47 CEST
		rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") data	podpis
	2. Waldemar Dąbrowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	and the comments of the comments of the comments of the comments of
		rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") data	podpis
3.	Katarzyna Kozińska - Sekretarz Rady Nadzorczej
		data rodzaj głosu ( za"/"przeciw"/"wstrzy	PODPIS ZAUFANY
4.	Robert Sołek - Członek Rady Nadzorczej	ROBERT SOFEK
		data rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstr	17.05.2021 16:33:34 [GMT+2] Dokument podpisany elektronic
	5.	podpisem zautanym
		data rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się")	podpis