Energa S.A.

AGM Information • May 19, 2021

Uchwała Zarządu podjęta w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 24 Regulaminu Zarządu Spółki

U C H W A Ł A Nr 998/VI/2021 Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 13 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za 2020 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

ಕ್ತ 1

• 1. Przyjąć Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów),
  3. 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
  4. 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 198 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów sto dziewięćdziesiąt osiem milionów),
  5. 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
  6. 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 737 000 000 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
• 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

ತ್ರ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A., o którym mowa w § 1 powyżej.

કું 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A., o którym mowa w § 1 powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 5. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Jacek Goliński

Marek Kasicki

Adrianna Sikorska

Dominik Wadecki

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Mark Kasicki

Gargas Biuro Zarza Dyrektor

84

UCHWAとA Nr 999/VI/2021 Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 13 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przyjecia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2020 rok

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

ਏ 1

• 1. Przyjąć Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 444 000 000 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści cztery miliony),
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
  4. 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 19 668 000 000 zł (słownie złotych: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów),
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych ich ekwiwalentów o kwotę 1 236 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści sześć milionów),
  7. 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

& 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 5. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Jacek Goliński

Marek Kasicki

Adrianna Sikorska

Dominik Wadecki

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

ylus ZA Uddany Zubunie 2 9 20 Regulaminu Zarzqui
głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Matek Rasicki

2

દે 4

Uchwała Zarządu podjęta w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z § 24 Regulaminu Zarządu Spółki

UCHW AとA Nr1000/VI/2021 Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 13 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku

Działając na podstawie § 5 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 6 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wyd. V, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

క్ 1

• 1. Przyjąć sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku.
• 1. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

ട് 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku, o którym mowa w § 1 powyżej.

\$ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku, o którym mowa w § 1 powyżej.

\$ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 5. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Jacek Goliński	głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
Marek Kasicki	głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
Adrianna Sikorska	głos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu
Dominik Wadecki	głos ZA oddany zqodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Iwona Waksmundzka-Olejniczakgłos ZA oddany zgodnie z § 26 Regulaminu Zarządu

Dyrektor Biuro Zarządu Malcun Gargas

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Marek Kasicki