Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow I Kanalizacji Spolka Akcyjna

AGM Information • May 19, 2021

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje .............................................................................................................................................................

(Projekt)

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyła tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Wałne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. .

2. ...........................................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., w dniu 14 czerwca 2021 r.

RADCA PRAV Anna Stawicka

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2020 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
  3. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
  4. c) podziału zysku za 2020 rok,
  5. d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
  6. e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
  7. f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
  8. g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  9. 1. Wolne głosy i wnioski.
  10. 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ................................................................................................................................................................... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• Bilans sporządzony na dzień 31. grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 234.902.774,48 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy),
• Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r. wykazujący zysk netto w kwocie 864.807,91 zł (słownie: osiemset sześcdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
• zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.438.595,84 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
• • rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.619.841,32 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze),
• dodatkowe informacje i objaśnienia,

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

Anna Stawicka

(Projekt)

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Projekt)

UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku za 2020 rok

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwala następujący podział zysku netto wypracowanego w 2020 roku w wysokości 864.807,91 zł ( słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem złoty dziewięćdziesiąt jeden groszy):

• a) kwotę 45.819,91 zł przekazać na kapitał zapasowy,
• b) kwotę 818.988,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

ട്ട് 2

• 1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
• 1. Ustala się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,16 zł ( słownie: zero złotych szesnaście groszy).
• 1. Jako dzień dywidendy ustala się dzień .................... roku.
• 1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień .................. roku.

ર્ફ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Projekt)

UCHWAŁA NR ................................................................................................................................................................... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Karolczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

Anna Stawicka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Stasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bielarczykowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Kimiukowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Wiktorowi Klimiukowi, Członkowi Rady,

Anna Stawicka

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Proiekt)

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Michalakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 28. sierpnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Sikorskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ................................................................................................................................................................... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Mikołajowi Kostce, Członkowi Rądy

BADCA PRAWNY Org Anna Stawicka

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28. sierpnia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

Proiekt)

UCHWAŁA NR ................................................................................................................................................................... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kupijajowi z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Marianowi Kupijajowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08. grudnia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt Banku Ochrony Środowiska S.A.)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, odwołuje z dniem ............................................................................................................................................. członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

(Projekt Banku Ochrony Środowiska S.A.)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem ............................................................................................................................................. Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

Anna Stawicka